マネーロンダリング活動や仮想通貨関連犯罪の調査に携わった経験を持つ、経験豊かな金融アナリストとして、私は、LockBit ランサムウェアのロシア開発者であるドミトリー・ホロシェフの事件を非常に懸念しています。ガランテックスやビッツラトなどの認可されたロシアの取引所を含む違法サービスとの関わりに対するOFACによる最近の制裁は、氷山の一角にすぎない。
チェイナリシスの調査結果によると、LockBitランサムウェアの背後にいるロシアの開発者は、制裁対象のロシアの取引所Garantexなどの禁止団体に仮想通貨を送金しており、財務省外国資産管理局（OFAC）のブラックリストに登録されている。
最近米国財務省外国資産管理局（OFAC）によって制限されたLockBitランサムウェアの背後にいるロシアのソフトウェア作成者であるドミトリー・ホロシェフ氏は、以前に制裁を受けている仮想通貨プラットフォームGarantexとBitzlatoと定期的に関わっていた。
ブロックチェーンインテリジェンスを専門とする企業Chainaliesの投稿によると、Khoroshev（LockBitSupp、LockBit、putinkrabとも呼ばれる）として知られる組織にリンクされている少なくとも1つのビットコインアカウントが、ミキシングから「大量の暗号通貨」を入手したと伝えられている。サービスを利用し、それを個人のウォレットに転送しました。
特定されたアドレスの取引履歴によると、2021年9月に行われた最新の記録された取引で、現在の市場価格に基づく約3万6000ドルに相当する約0.75ビットコインを受け取った。しかし、米国弁護士フィリップ・セリンジャーの報告によると、ニュージャージー州のホロシェフ容疑者は、恐喝によってロックビットの被害者から個人的に1億ドル以上を入手した疑いで告発されている。残念ながら、ホロシェフにリンクされた暗号アドレスの完全なリストはまだ公開されていません。
Crypto.news は Chainaosis に連絡しており、返答があればこの記事を更新します。
ニューヨークに本拠を置く同社は、ホロシェフがロシアの取引所ガランテックス、仮想通貨ミキサーのシンドバッド、ビッツラトを含むいくつかの違法企業のほか、防弾ホスティングサービス、マルウェア市場、規制されていない仮想通貨取引所に資金を移したと主張している。
セキュリティアナリストとして、私はホロシェフという人物に関する興味深い情報を発見しました。米国当局が収集した情報に基づくと、同氏は LockBit ランサムウェア グループ内で中心的な役割を果たしたと考えられています。具体的には、2019年9月頃の発足から今年5月まで、この悪名高いサイバー犯罪組織の開発者および管理者の両方を務めていた疑いで告発されている。
米国司法省は、ホロシェフとその共犯者らは被害者から5億ドル以上の身代金を獲得し、収入の損失、対応費、回復費として数十億ドル相当の損害を与えたと主張している。
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2024-05-08 13:46