数多くのデジタル通貨の隆盛と衰退を見てきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は仮想通貨を利用した新たなマネーロンダリング活動について読んで複雑な感情を抱かずにはいられません。法執行機関がこのような作戦を真剣に受け止めているのを見るのは心強いことだが、暗号通貨の利用の暗い側面が蔓延し続けているのを見るのは落胆する。
香港税関は最近の捜査で、仮想通貨に関わる違法行為の新たな事例を摘発し、複雑なマネーロンダリング計画の解体、資産の没収、複数の逮捕を行った。この事件は、仮想通貨取引の闇の側面を浮き彫りにしました。
香港政府の最近の発表にあるように、約15億ドルを洗浄した疑いのあるシンジケートを解体するために、コードネーム「フェンシング」と呼ばれるマネーロンダリング対策作戦が開始された。これは、ダミー会社や仮想通貨などのデジタル通貨を通じて資金を集めることによって行われました。
仮想通貨に裏付けられたロンダリング作戦の詳細
8月7日、香港では税関当局が主導した大規模な捜査により、仮想通貨に関連したマネーロンダリング活動に関与した疑いで4人が逮捕された。この撤去の成功により、前述の計画は完了しました。
プレスリリースの声明によると、これらの人物は31歳から66歳までで、アジア太平洋地域全体の複雑な金融活動を調整するなど、組織犯罪グループ内で重要な役割を果たしていると考えられている。
2020年8月から2022年8月までの期間に、同グループが約15億ドルの疑わしい金融取引を扱っていたことが判明した。彼らは、業務の一環として、これらの資金を多数の貿易事業を通じて流しました。
公式発表にあるように、香港の組織的重大犯罪条例（OSCO）によって確立された法制度は、作戦の実行において極めて重要であった。有罪となれば、容疑者らには最高５００万ドルの罰金と最長１４年の懲役が科せられる可能性がある。
報告書には次のように書かれていました。
OSCO の規制では、誰かがその財産が起訴対象の犯罪によるものである可能性があることを認識している、またはそう疑う強い理由を持って財産を取り扱う場合、犯罪とみなされます。有罪判決を受けた場合の刑罰には、最高 500 万ドルの罰金と 14 年の懲役が含まれる可能性があり、違法に入手した資金も差し押さえられます。
さらに、この刑事事件に関連する約220万ドル相当の資産が法的措置として保留されている。この作戦にはさまざまな物件への強制捜査が含まれ、その間に当局はスマートフォン、コンピューター、仮想通貨を含むデジタルウォレットなどの証拠を押収した。
捜査中の手がかりと同様に、これらのアイテムは、当局が違法行為に参加している可能性のある広範なネットワークを特定するなど、シンジケートの活動を理解し、解明するのに役立つ可能性があります。
香港の継続的な弾圧
強調しておくと、今回の強制捜査は、過去数カ月間に香港当局がとった数多くの行動の一つにすぎない。世界中で仮想通貨市場が急成長していることを考慮して、詐欺師たちは欺瞞的な戦術でこの金融領域を執拗にターゲットにしています。
香港当局は先月、偽札を使って無実の人々をだました容疑で４人を逮捕した。
これに先立ち、香港証券先物委員会（SFC）は、デジタル資産に関わる詐欺行為を行ったり、有効な許可なしに活動したりする疑いがある3つの事業体に投資しないよう投資家に警告した。
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2024-08-09 11:12