サウスチャイナ・モーニング・ポストの記事によると、18億香港ドル（2億2,800万ドル）の大規模マネーロンダリング計画に関与したとして3人が香港税関当局に逮捕された。この作戦には、仮想通貨プラットフォームとペーパーカンパニーに接続された銀行口座が利用されました。
当局は、税務書類や輸出入、居住証明のない口座での異常に高額かつ頻繁な送金を特徴とする、疑わしい金融取引を捜査した結果、逮捕を行った。
容疑者はテザーを使用したとされる
調査を行ったところ、ある口座が毎日約 3,900 万香港ドルまたは 490 万ドルに達する多額の入金を受け取り、合計 167 件の取引に関与していたことが判明しました。
詳しい検査の結果、2人の容疑者が仮想通貨プラットフォーム「テザー」を使用して、資金全体の40％に相当する約7億6,000万香港ドルを管理していたことが判明した。
関税局金融調査課の責任者、フローレンス・ヨン・イータク氏は、仮想通貨には匿名性があり、地理的境界がないため、仮想通貨に関連したマネーロンダリングを捜査するのは難しいと述べた。
Ye-tak 氏は、執行チームのための証拠を収集するために、インテリジェンスを活用し、金融取引を分析し、金融調査を実施することの重要性を強調しました。
税関職員は同時に住宅4軒、企業5社、認可された送金業者2社を強制捜査し、逮捕につながった。
トリオが数十億ドルの仮想通貨洗浄で逮捕
42歳の女性と48歳と60歳の男性2人の3人組は、2021年夏から翌年7月にかけて5つの事業を設立し、地方銀行に18の個人銀行口座を作成した疑いが持たれている。
報道によると、これらの企業は千件以上の疑わしい金融取引に参加し、出所を隠された資金を入手していたと言われている。
重要なのは、拘留された3人にはこれまでにお互いに何の関係もなかったということである。告発されている無職の女性は、マネーロンダリング計画において重要な役割を果たしたと伝えられている。彼女はおそらく多数の企業や暗号通貨プラットフォームから資金を受け取ったとされています。
資金は法的に認可された送金サービスを利用して他の企業や容疑者男性２人に送金された。
関税消費税局の報告書によると、女性は9億香港ドル相当の不法資金を管理した疑いがあり、60歳の運転手は約3億香港ドル、自営業の男性は約6億香港ドルを管理していた。取引。
最近の調査によると、その資金は仮想通貨交換プラットフォームと約200の国内外の企業からのものであることが判明しました。これらの資金がダミー会社の口座に届くと、すぐに他の事業体に移されました。
これらの企業は、携帯電話の付属品の製造、大型機械の販売、自動車部品の製造などを行っているとみられるが、これらの業界とは無関係な取引を行っていたことが判明した。彼らの農業や食料生産への関与は、彼らが表面的な企業、または「シェル」企業として機能していたことを示唆しています。
「レーサー」作戦中、私たちは携帯電話、ビジネス書類、切手、財務記録を押収しました。税関当局は現在、関与した資金の出所と目的地を調査している。
税関当局はシンジケートの主な容疑者を逮捕したが、さらに逮捕するという考えは否定していない。
3人はマネーロンダリングと呼ばれる不正利得の処理を計画した疑いで拘留された。彼らは保釈を認められたが、有罪となれば最長14年の懲役と500万香港ドルの罰金を支払う可能性がある。
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2024-04-19 10:28