韓国の規制当局は、デジタル通貨取引所が顧客確認（KYC）手続きを効果的に実施していないとして、アップビットの業務を一時的に停止する予定だ。
毎日経済新聞の報道によると、韓国の金融情報局（FIU）は、国内大手仮想通貨取引所アップビットに対し、顧客確認（KYC）規制とマネーロンダリング対策（AML）違反による取引停止の可能性について警告した。責任。
金融情報局（FIU）は1月9日、最大6か月の一時的禁止につながる可能性のある懲戒処分の可能性についてアップビットに通知した。この期間中、新しい顧客を登録することはできませんが、現在のユーザーは引き続き取引できます。 UpbitはFIUの調査結果を受けて、1月20日までに訴訟を提起しなければならない。 FIUはアップビットの対応を精査した後、停止に関して最終的な決定を下す予定だ。
規制当局はアップビットが海外の無認可仮想通貨会社と取引して規制に違反した可能性があるかどうかを調査している。アップビットは、外国の取引プラットフォームを事前に承認することは困難だったと主張するが、法律に違反するという意図的な目的はなかったと主張している。
金融アナリストとしての私の分析では、アップビットの違反報告を受けて、金融情報局（FIU）が取引所のライセンス更新を保留していることが分かりました。この一時停止は、韓国当局が相当数の顧客確認（KYC）違反の疑いを精査するために追加の時間を必要としているためである。有罪が証明されれば、アップビットは１件当たり最大１億韓国ウォン（７万１５００ドル）に達する罰金を科される可能性があり、捜査中の事件数が多いことを考慮すると、その額はなんと３５８億韓国ウォン（２７００万ドル）に達する可能性がある。
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2025-01-16 17:28