20年以上の経験を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私は銀行業界における規制監視の盛衰を目の当たりにしてきました。カスタマーズ・バンコープとその子会社であるカスタマーズ・バンクに対して連邦準備制度が最近とった行動は、イノベーションとコンプライアンスのあいだで現在もダンスが続いていることを証明しています。
研究者として、私は連邦準備制度がCustomers Bancorp, Inc.とその子会社であるCustomers Bankに対して厳格な監督とコンプライアンスのガイドラインを実施しているのを観察したことを報告します。これは、必要な規制をすべて遵守していることを確認するために、厳密に監視されていることを意味します。
研究者としての私の最新の調査結果に基づいて、フィラデルフィア連邦準備銀行によって行われた最近の調査では、特にマネーロンダリング防止規制と銀行秘密法の順守に関して、銀行のリスク管理とコンプライアンス手順における重大な問題が浮き彫りになっています。
研究者として、私は常に暗号通貨を支持してきました。しかし、連邦準備制度とFDICが仮想通貨に好意的な銀行を次々と組織的に排除している様子を見るのは憂慮すべきことだ。これは最近、X でニック・カーターによって指摘されました。
アナリストとして、私は連邦準備制度のスタンスに同意していると感じています。彼らは、リスクの高い活動を効果的に管理するために取締役会が監視とリソースを強化する必要があるとアドバイスしています。特に、精査が最も重要な分野である当社のデジタル資産戦略と即時決済プラットフォームを徹底的に調査することを提案しています。
アメリカの銀行が仮想通貨に関わる企業との関係を微妙に切断していることは言及に値します。このオペレーション チョークポイント 2.0 の復活により、銀行監督当局は銀行幹部に対し、仮想通貨関連の企業や活動を閉鎖するよう圧力をかけています。
— Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) 2024 年 8 月 8 日
数多くのデジタル資産の隆盛と衰退を目撃してきた長年の暗号通貨愛好家として、私は暗号通貨コミュニティ内で論争を巻き起こしたこの最新の発表に憤りを感じずにはいられません。 FRBとFDICは再びブロックチェーン分野のイノベーションを抑圧しようとしているようだが、この動きは仮想通貨の進化を追ってきた人にとってはよく知られた動きだ。
FRBと顧客バンコープ間の合意
署名された契約書によると、Customers Bancorp と Customers Bank の両社は、これらの問題に取り組むための包括的な行動計画を 2 か月以内に作成し、提出する必要があります。
これらの計画には、取締役会の監督を強化し、リスク管理を改善し、要件と外国資産管理局の規制へのコンプライアンスを強化するための手順の概要を記載する必要があります。
さらに、銀行は顧客を確認し、異常な口座活動を検出するための手順を更新する必要があります。この協定では、新しい規制への準拠を維持するために定期的に進捗状況を更新することも義務付けられています。
Customers Bancorp と Customers Bank の両社はこれらの規約に同意し、コンプライアンスの姿勢を強化し、規制当局の信頼を強化することに専念していることを示しています。
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2024-08-08 19:38