欧州議会はマネーロンダリングとテロ資金供与の防止を目的とした新たな規制を施行した。
EU、AML 規制を監視する U 機関を設置
新たな規則の実施を監督・監視するため、マネーロンダリング・テロ資金供与対策局（ＡＭＬＡ）という新たな機関が設立された。 AMLAの本部はフランクフルトに置かれる。ただし、この法律はまだ理事会で採択されていないため、EU Office Journal には正式に掲載されていません。
EU 議会は、規制機関に対し、EU レベルで相互接続されている国家データベースから実質的所有権情報をリアルタイムかつ制限なく利用できるようにすることを義務付けています。このデータは、ジャーナリスト、報道機関、市民社会団体、管轄当局、監督機関など、データを要求する正当な理由のある個人および組織がアクセスできるようになります。
それまでの間、これらのレジストリはデータベースを改訂して、5 年前の詳細を組み込む予定です。特定の報道機関が約 1 か月前に、EU が未検証の非保管ウォレットを使用した仮想通貨取引の禁止を実施したと発表したことに言及することが重要です。
当時、EU議会は新しいマネーロンダリング対策（AML）パッケージを承認したばかりで、これが物議を醸す動きの原動力であると広く信じられていた。この展開は仮想通貨支持者の間で懸念を引き起こし、禁止案による潜在的な市場への影響を懸念していた。
しかし、EU の最新の声明は、この問題についてより簡潔な説明を提供しています。
仮想通貨取引所には FIU に対する義務があります
新しいマネーロンダリング防止（AML）法に基づき、金融情報局（FIU）にはマネーロンダリングやテロ資金供与の兆候がないか取引を調査する権限が与えられている。さらに、疑わしい取引を停止することも法律で認められています。
AML 規制に準拠するには、広範な身元調査を通じて顧客の身元を慎重に確認することが不可欠です。この手続き中に、銀行や暗号資産管理者などの機関によって不審な取引が検出された場合、金融情報機関 (FIU) またはその他の指定当局にこれらの活動を報告する必要があります。現在、このルールの範囲は特定の顧客グループにのみ適用されます。
投資家やスポンサーと多額の金銭取引を行うことが多い裕福なサッカークラブは、2029年まで新たなマネーロンダリング防止規則から免除される予定だが、2029年からは広告主とのこうした取引や選手の移籍についても規制の対象となる必要がある。顧客の確認、取引の監視、および疑わしい活動の金融情報部門への報告。
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2024-04-25 01:44