英国、「クリプトクイーン」とアソシエイツに属する資産を凍結へ

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金融詐欺調査に長年の経験を持つ研究者として、私はワンコイン事件の最新の展開を読むと既視感を感じずにはいられません。私の意見では、ルジャ・イグナトワとその仲間たちに対して世界規模の凍結命令を出すという高等裁判所の決定は、ずっと待ち望まれていたものである。

重要な法的措置として、英国高等裁判所は、しばしば「暗号女王」と呼ばれるルジャ・イグナトワ氏と、彼女の関係者であると考えられるさまざまな個人に対し、物議を醸しているワンコイン・プロジェクトに関連した世界資産凍結を課した。 。

研究者として、私は BBC の報道に基づいた最新情報を共有します。8 月 7 日、私は、OneCoin 共同創設者のルジャ・イグナトワ、セバスチャン・グリーンウッド、クリストファー・ハミルトン、およびロバート・マクドナルド。これらの人物はワンコインの崩壊に関係しています。

これらの人物はワンコインの資金洗浄に関与していた疑いがある。詐欺的スキームとされるワンコインを公に支持した4人の主要人物が精密検査を受けている。この命令は、ワンコインの公的承認者4社、イグナトバが資金洗浄や資産購入に利用した複数の企業、およびプロセスに関与するその他の団体にも焦点を当てている。

デジタル通貨の複雑な世界を調査する研究者として、私は、ワンコインを巡る手の込んだネズミ講を画策したとして告発されているルジャ・イグナトワの説得力のある物語を明らかにします。このスキームは、2014 年の開始から 2017 年の最終的な破綻まで、投資家から推定 40 億ドルを騙し取ったと考えられています。注目すべきことに、この破綻はイグナトワが跡形もなく消えたのとほぼ同時期に発生し、彼女の物語にさらなる謎が加わりました。 。

最近の最新情報によると、彼女は法執行機関を逃れてギリシャのアテネで最後に発見された。その結果、FBIは彼女を最重要指名手配者のトップ10にリストした。彼女を逮捕する試みとして、米国国務省は、2024年1月までに彼女を裁判にかけることを目的として、彼女の居場所を突き止めて逮捕するのに役立つ情報に対して500万ドルの報奨金を出すと宣言した。しかし、この申し出にもかかわらず、彼女の現在地は依然として謎のままである。 。

イグナトワと関係のある複数の人物が法的問題に直面しており、例えば彼女の兄弟であるコンスタンチン・イグナトフは2019年にマネーロンダリングと詐欺容疑で有罪を認めた。

仮想通貨プロジェクトの創設者が当初90年の刑に直面していたが、米国の捜査当局との協力によりわずか3年の服役後に驚くべきことに釈放されたとき、仮想通貨投資家として私は自分が厳しい立場にあることに気づいた。この協力には、ワンコインの弁護士マーク・スコットに対する証言が含まれていた。

スコット氏は銀行詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けたが、裁判所は検察が提案した懲役17年と比較して、より軽い刑罰を下した。

2023年、ワンコインのパートナーであるカール・グリーンウッドは有罪判決を受け、懲役20年を言い渡された。さらに、欺瞞的な作戦で得た3億ドルを放棄するよう指示された。

2024-08-08 03:33