金融犯罪とその進化する現象に焦点を当てている経験豊富な研究者として、私はこの前例のない作戦に警戒していると同時に興味をそそられています。 「ポンプ・アンド・ダンプ」のような昔ながらのスキームと暗号通貨などの最先端のテクノロジーの融合は、捜査者にとって独特の課題となります。しかし、FBI がその特徴的な革新的なやり方で、これらの不正行為を暴露するために「オペレーション トークン ミラーズ」と呼ばれる秘密の暗号トークンと会社を設立したのを見るのは心強いです。
10月9日、マサチューセッツ地区連邦検事局は、連邦捜査官が仮想通貨取引所内での大規模な詐欺と価格操作に関与したとして18の個人と組織を告発したことを明らかにした。これは、デジタル資産分野における市場操作と「ウォッシュ取引」を対象とした初の刑事事件である。被告は、Saitai、Robo Inu、VZZN、Lillian Financeの4つのトークン発行会社と、ZM Quant、CLS Global、MyTrade、Gotbitの4つの暗号通貨マーケットメーカーのトップ人物で構成されています。
検察の報告によると、容疑者は大量の取引高に見せるために意図された虚偽の取引を伴う裏手法であるウォッシュ取引を実行したと言われていると主張されている。この誤解を招く手法は、さまざまな暗号通貨の価値を人為的につり上げ、無知な投資家を誘惑しました。容疑者らはその後、古典的な「ポンプ・アンド・ダンプ」戦術を悪用し、トークンをつり上げた価格で販売した疑いが持たれている。
約2500万ドル相当のデジタル通貨が押収されたほか、ウォッシュ取引活動に関与した複数の自動取引システムも押収された。これらのシステムは現在シャットダウンされています。これまでに４人が罪を認め、他の人はテキサス、英国、ポルトガルで逮捕された。
FBIは「オペレーション・トークン・ミラーズ」と呼ばれる秘密作戦を実行し、仮想通貨分野に侵入して違法行為を監視するために架空の仮想通貨トークンと会社を設立した。この罠にかかった戦術は、捜査当局が特定のトークン発行者と市場操作者がどのように共謀してトークン価格を不正につり上げたかを解明するのに役立った。
約2500万ドル相当の仮想通貨が押収され、当局はウォッシュ取引を通じて約60種類の仮想通貨が関与する約100万ドルの違法取引を容易にする取引ロボットを無効にした。
アメリカ合衆国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は次のように述べています。
この画期的な調査で、私たちは仮想通貨分野での詐欺に関与した複数の人物を発見しました。従来の金融市場では長い間違法であったウォッシュ取引は、仮想通貨の分野でも同様であることに注意することが重要です。本質的に、これは古いトリックであるポンプとダンプのスキームが新しいテクノロジーと出会う場所です。簡単に言えば、虚偽の情報で投資家を騙せば詐欺です。単純明快。米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は、当事務所が仮想通貨業界におけるこのような詐欺行為に対して断固とした姿勢で臨むと強調した。
さらに、特別担当捜査官としてFBIボストン部門を率いるジョディ・コーエン氏も次のようにコメントした。
「この事件でFBIが明らかにしたことは、本質的には昔ながらの金融犯罪に新たなひねりを加えたものだ。 「オペレーション・トークン・ミラーズ」は、暗号通貨分野の極悪非道なトークン開発者、プロモーター、マーケットメーカーをターゲットにしました。私たちが明らかにしたことは、4つの仮想通貨会社と4つの仮想通貨「マーケットメーカー」の経営陣とその従業員に対する告発につながりました。彼らは、正直な投資家から数百万ドルを騙し取ったとされる高度な取引スキームの先頭に立ったとして告発されています。 FBIは、これらの詐欺容疑者を特定し、妨害し、裁判にかけるため、独自の仮想通貨トークンと会社を設立するという前例のない措置を講じた。」
さらに、証券取引委員会（SEC）は、この進行中の調査の結果に基づいて詐欺を主張する民事訴訟を起こした。
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2024-10-10 09:05