米財務省：ロシアは制裁回避のためテザー（USDT）に頼る

米国財務次官ウォリー・アディエモ氏は、ロシアが制裁を回避して軍事活動への資金提供を続けるために、デジタル通貨テザー（USDT）を含む非伝統的な決済ソリューションに目を向けていると発表した。

「違法融資、テロリズム、制裁回避との闘い」と題された最近の公聴会で、委員会はこの問題に関して過去半年にわたって２回目の討論を行った。

ロシア、制裁回避にテザーを利用

アデマヨ氏は証言の中で、テロ組織や悪徳国家が金融取引を隠すためにどのように仮想通貨を利用しているかを明らかにした。

同氏は、アルカイダによるビットコインの使用や、イスラム革命防衛隊・コッズ部隊とハマスの金融取引に関わる事例を指摘した。さらに、ロシアがテザーなどのステーブルコインへの依存を高めており、制裁の影響が弱まる可能性があるとの懸念もあった。

アディエモ氏は、財務省はすでに違法金融の抑制に成果を挙げているため、悪意のある団体を阻止する取り組みを強化する必要があると強調した。同氏は、「悪意のある組織」は完全に阻止することができず、必要なリソースが不足しているため、暗号通貨やデジタル資産を悪質な活動に執拗に利用するだろうと警告した。

Adeyemoは、デジタル資産プロバイダーを対象とした罰則を備えた財務省のツールキットを拡大することを主張した。同氏はまた、デジタル通貨分野の重要人物や重要な機能に対する政府機関の権限を拡大する法案を可決するよう議会に訴えた。さらに同氏は、包括的な監督のために国際的な仮想通貨企業が提起する規制の複雑さに対処する規制の重要性を強調した。

犯罪ネットワークにおける暗号通貨の使用に関する議論が続く

公聴会で、マサチューセッツ州選出のエリザベス・ウォーレン上院議員は、資金調達のために仮想通貨に依存しているのはハマスのようなテロ組織だけではないと強調した。同氏はさらに、北朝鮮のランサムウェアギャング、麻薬密売業者、児童性的虐待資料の提供者も資金の送金に暗号通貨を利用していると述べた。

その代わり、共和党の委員会メンバーは、民主党が、特にバイデン政権下で、違法な金融取引を抑制する方法を議論する際に、過度に仮想通貨に焦点を当てていると反論した。サウスカロライナ州選出のティム・スコット上院議員は、この狭い焦点が違法資金に関するより大きな問題の都合の良い標的として利用されていると考え、この狭い焦点に懸念を表明した。

ロシアの行為者がこの分野を悪用するのではないかとの懸念があったため、議員らは2022年、デジタル資産や仮想通貨を利用した制裁回避に取り組む超党派の提案を提出した。昨年の夏、カンザス州選出のウォーレン上院議員とマーシャル上院議員は、2023年デジタル資産マネーロンダリング防止法を再導入した。その目標は、ウォレットプロバイダー、マイナー、バリデーターなどの「暗号プレーヤー」に規制基準を遵守させることであった。

7月、ロードアイランド州のジャック・リード上院議員、バージニア州のマーク・ワーナー上院議員、サウスダコタ州のマイク・ラウンズ議員、ユタ州のミット・ロムニー上院議員は、2023年暗号資産国家安全保障強化法と呼ばれる新しい超党派の提案を提出した。残念ながら、どちらの法案も法案を通過することはできなかった。現時点では初期委員会の検討段階。

2024-04-13 23:54