米財務省、北朝鮮向け暗号通貨洗浄でUAE拠点の企業を制裁

世界的な金融犯罪とその影響を長年追跡してきた経験豊富なアナリストとして、私は、北朝鮮がデジタル経済の複雑性を違法行為に悪用し続けていることを憂慮すべきだが驚くべきことではない、と考えている。北朝鮮のサイバープログラムのためにUAEのネットワークが数百万ドルを洗浄したことは、特に規制の明確さが欠けている場合に、犯罪ネットワークがいかに簡単に金融システムに侵入し、操作できるかをはっきりと思い出させるものである。

米国財務省は、隠遁的な北朝鮮政府が数千万ドルを浄化するために利用したとされる仮想通貨に関わるマネーロンダリング作戦の解体に成功した。この体制は、数多くの暗号通貨ベースの犯罪活動に関与しているとされています。

北朝鮮が軍事開発に資金を提供するために複雑な戦略を利用し続けていることが観察されているため、政府はこれらの犯罪グループの解体に全力で取り組むことを強く確認した。

米財務省、北朝鮮のサイバー計画で数百万ドル規模のUAEネットワーク・ロンダリングを制裁

火曜日、米国当局は、北朝鮮政権のために働くIT専門家やサイバー犯罪者が稼いだ数百万ドルを資金源とするマネーロンダリング活動を行ったとして、アラブ首長国連邦に拠点を置く個人2名と組織1名に制裁を課した。

米国財務省によると、制裁対象となっている特定の個人がグリーン・アルパイン・トレーディングLLCを通じて北朝鮮のマネーロンダリングと仮想通貨の交換を支援したことが判明した。このアラブ首長国連邦に本拠を置くフロント企業は、兵器やミサイル開発プログラムを含む北朝鮮の作戦に資金を提供するために利用された。

外国資産管理局の報告によると、Green Alpine Trading は北朝鮮に代わって仮想通貨をハード通貨に交換したとされています。この措置は、北朝鮮による違法行為によるデジタル通貨の悪用を阻止することを目的とした、より大規模な計画の一部となる。

以前は、これらの資金はダークウェブやその他の違法市場での地下活動から調達されており、特に武器開発を目的としていた。

米政府は、北朝鮮の軍事的進歩を支援する違法な制度を打破するための献身的な姿勢を強調した。

米国財務省の制裁は、2022年からグリーン・アルパイン・トレーディングに協力している中国人のルー・ファイン氏と張建氏にも影響を及ぼした。これらの制裁は彼らの米国資金へのアクセスを制限し、米国人が彼らと取引することを実質的に禁止している。

暗号通貨攻撃、兵器開発のために数十億人を狙う

北朝鮮が仮想通貨セクターを標的としていることは悪名高く、このアプローチを利用して核兵器開発計画に数十億ドルを吸い上げている可能性があると非難されている。これは、米国の仮想通貨業界を取り巻くやや曖昧な規制環境によって部分的に促進されています。最近、ビットワイズの最高投資責任者であるマット・ホーガン氏は、特に暗号資産を有価証券として分類すべきか商品として分類すべきかについて議論が続いていることから、暗号通貨市場に対する明確な規制が存在しないことに懸念を表明した。

難しいのはデジタル資産を法定通貨に変換することであり、Green Alpine のような企業がその促進を支援しています。洗浄された正確な金額は依然として不明であるが、「違法な収益創出スキーム」に関連している。

この進歩は、暗号通貨の悪用を防ぐことを目的とした、米国財務省とUAEなどの世界的な同盟国との間の継続的な協力を強調しています。この記事の執筆時点では、ワシントンのUAE大使館はまだこの問題に関して声明を発表していない。

米国は、北朝鮮が違法なルートを通じて兵器開発に資金提供するのを阻止するため、より厳しい経済罰を課すことを執拗に主張している。

2024-12-17 21:16