金融犯罪とブロックチェーン技術の背景を持つアナリストとして、私は非代替トークン（NFT）への投資に関連するリスクに関する米国財務省の評価が洞察力に富み、懸念すべきものであると感じています。業界に関する私の経験と知識に基づいて、私はブロックチェーンに記録された不変のデジタル資産であるNFTはユニークな機会を提供するが、重大なリスクも伴うという財務省の見解を共有します。
米国財務省は、非代替トークン（NFT）に関するリスク評価を初めて実施し、この初期の市場への投資に関連するさまざまなリスクを特定しました。
2022 年 3 月にデジタル資産に関する大統領令 14067 が発表された後、このレポートは、責任ある成長を促進し、不法資金関連の問題に取り組むための継続的な取り組みを表しています。
アナリストとして、私は非代替トークン（NFT）セクターが直面する潜在的なリスクに関する財務省の評価を調査してきました。彼らは、これらのユニークなデジタル資産を標的とする可能性のある、詐欺、詐欺、盗難などのさまざまな脅威を特定しました。 NFT は、有形または仮想商品の所有権と投票権を表すブロックチェーン上の記録を持つ不変のトークンです。その分散型の性質により、多数のアプリケーションが可能になりますが、分散型アプリケーションの固有の自由により、犯罪行為に対して脆弱になることもあります。
暗号通貨投資家として、私はNFT市場でマネーロンダリングに使用されるさまざまな手法に遭遇しました。そのような手法の 1 つはセルフロンダリングであり、犯罪者である私が自分から NFT を購入します。これにより、合法的な取引の証跡が作成され、資金の出所を追跡することが困難になります。
研究者として、私は代替不可能なトークン (NFT) と詐欺に関するいくつかの厄介な発見を発見しました。 2021 年 7 月から 2022 年 7 月にかけて、1 億ドル以上相当のこれらのデジタル資産がさまざまな詐欺スキームによって盗まれました。
最近の論争に関与した有名な人物の中には、インサイダー取引犯罪により2023年8月に30か月の懲役刑を受けたオープンシーの元従業員ナサニエル・チャステイン氏や、2.9ドルの不正取引を画策した罪で2023年1月に起訴されたオーレリアン・ミシェル氏がいる。 「ミュータント・エイプ・プラネット」NFTに関わる百万件の詐欺。
財務省は、違法融資の大部分が伝統的な紙幣で取引されていることを認めています。ただし、潜在的な匿名性と違法行為の利便性を軽減するために、急速に成長している非代替トークン（NFT）市場に細心の注意を払うことが不可欠です。
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2024-05-30 04:21