米国、26歳のゴットビット創設者を市場操作の罪で起訴

金融市場の複雑さに強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私はアレクセイ・アンドリウニンとゴットビットをめぐる最新の動向に興味をそそられ、また落胆していることに気づきました。このロシア人に対する通信詐欺と市場操作の申し立ては、厄介なだけでなく、暗号通貨の世界におけるより広範な問題、つまり個人的な利益のためにシステムを悪用する悪徳行為者の蔓延を示している。

ゴットビット社を設立したアレクセイ・アンドリウニンという26歳のロシア人が、ボストンの連邦検察により通信詐欺と金融市場操作の共謀の罪で起訴された。

米国検察庁からの情報に基づいて、アンドリウニンと彼の会社は、米国に本拠を置く複数の仮想通貨ビジネスの取引活動を水増しすることを目的とした長期にわたる戦略に関与したと主張されています。これは、これらの企業をより人気があるように見せ、取引価値の認識を高めるために行われたと言われています。

アンドリウニン氏は2018年から2024年までゴットビットのCEOを務め、特定の活動を監督していたと言われている。米国検察庁によって有罪と判断されれば、最長20年の懲役、追加罰金の支払い、資産の没収の可能性がある。

仮想通貨市場内の操作を対象としたFBIの捜査で、ゴットビットを含む18人が逮捕された。この操作は、NexFundAI という名前の架空のデジタル通貨を使用して実行されました。この作戦の結果、2,500万ドルが没収され、欺瞞的な取引方法を暴き、ウォッシュ取引ボットを解体することが目的でした。

ゴットビットとウォッシュ取引

検察当局によると、同社が採用した戦略は「ウォッシュ取引」、つまり自社のソフトウェアを使って人為的に取引を作り出し、特定の仮想通貨の報告取引量を増やすという操作行為に基づいていたという。

需要を人為的につり上げることとも呼ばれる市場の操作は、特定の暗号通貨が実際よりも需要が高いという誤った感覚を投資家に与える可能性があります。

従来の金融では、ウォッシュ取引（合法的な取引であるかのように見せるために二者間で同じ証券を売買する取引）は違法かつ欺瞞とみなされます。これは、投資家を誤解させ、市場活動に人為的に影響を与える能力があるためです。

共謀者

法廷記録には、ゴットビット社の幹部であるフョードル・ケドロフ氏とカウィ・ジャリリ氏が陰謀の共犯者として記載されている。

この告発は、ゴットビットが実際の取引高と操作された取引高を区別して、その活動を詳細に記録する細心の注意を払っていたことを示唆しています。同社はこれらのサービスを潜在顧客に売り込み、取引が透明性のために公に文書化されるオープンブロックチェーン上でのゴットビットの戦略が検出を回避できる可能性があることを強調したと言われている。

米国司法省の発表によると、彼らはこれらの詐欺行為に関連したデジタル通貨約2,500万ドルを掌握し、さまざまな企業にまたがる4件の別々の逮捕を行った。

2024-11-01 20:08