歴史的な45億ドルのビットコインロンダリング事件でロシア系アメリカ人ハッカーに有罪判決

サイバーセキュリティと金融犯罪で 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私は複雑な事件をかなり見てきました。しかし、リキテンシュタインの事件は、最近の記憶の中で最も複雑かつ広範囲にわたる事件の一つとして際立っている。窃盗の規模の大きさ、綿密な計画、そして大規模なマネーロンダリング活動により、これは最高級（見方によっては最悪）のサイバー犯罪の教科書的な例となっています。

35歳のリキテンスタインは、デジタル通貨取引所であるビットフィネックスに対する2016年のサイバー攻撃における自身の役割について、前年に罪を認めた。この侵害では、約 12 万枚のビットコインが盗まれ、当時の価値は 7,000 万ドルに達しました。しかし、ビットコインの価値の上昇により、これらの盗まれた暗号通貨は最終的に45億ドルを超える最高値に達しました。

ワシントンD.C.の訴訟を監督したコリーン・コラー・コテリー判事は、仮想通貨犯罪における説明責任の重要性を強調した。「このような犯罪は処罰されないわけではなく、その影響があることを明確にすることが重要だ」と彼女は量刑手続き中に強調した。

この犯罪行為は 2016 年 8 月に遡り、リキテンスタインが Bitfinex のセキュリティシステムに対する複雑なハッキングを首謀して始まりました。法廷記録によると、同氏は2,000件を超える不正取引を実行し、119,754ビットコインを管理下のウォレットに移動させたという。その後数年間、リキテンスタインは妻のヘザー・モーガンとともに、2022年2月に逮捕されるまで広範囲にわたるマネーロンダリング活動に従事した。この時、連邦当局は約36億ドル相当の仮想通貨を押収した。

複雑なウェブ

司法省の調査により、夫妻が利用したマネーロンダリング手法の複雑なネットワークが明らかになった。リキテンスタインは、オンラインアカウント用に多数の偽の身元を捏造し、盗んだ資金をさまざまな暗号通貨を通じて集めました。彼らは金貨を購入し、仮想通貨混合サービスを利用し、不正に得た富の出所を隠すために多数のフロント企業を設立しました。 Bitfinex のシステムへの最初のアクセスを獲得すると、リキテンスタインは自分の痕跡を隠すためにログイン資格情報とシステムログを慎重に消去しました。

捜査は頂点に達し、その結果、司法省史上最大の財産没収、総額36億ドルに達した。リサ・モナコ司法副長官は、捜査期間中、この回復が前例のないほど重要であると強調した。この事件では、連邦政府機関間のかなりのレベルの協力が必要であり、IRS刑事捜査局のサイバー犯罪課、FBIのシカゴ現地事務所と仮想資産課、そしてニューヨークの国土安全保障捜査局はすべて司法省の司法局と緊密に連携していた。国際情勢。

モーガンさんはラップのペルソナ「ラズルカン」のもと、マネーロンダリングを共謀した罪の一件について有罪を認めた。彼女の判決は11月18日に予定されている。パブリックイメージを維持しながら、彼女はフォーブス誌に自分自身を成功したテクノロジー起業家であり複数のビジネスオーナーとして描写する記事を書きました。

判決の間、ロシア生まれの米国居住者であるリヒテンスタインは後悔の念を示し、釈放後は自身の技術的才能をサイバー犯罪対策に活かすと誓った。刑期を終えれば3年間は監督下に置かれることになる。 2022年2月に逮捕されて以来、拘留され続けている。

2024-11-18 15:46