暗号犯罪:英国人男性、違法ATMネットワーク運営の罪を認める

金融市場で20年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は怪しい人物や疑わしい行為をかなり見てきました。しかし、Osunkoya の違法 ATM ネットワークは、私が遭遇した法律を回避しようとする最も厚かましい試みの 1 つとしてケーキ (ビットコインと言うべきでしょうか?) を取り上げています。

オルミド・オサンコヤ被告は、英国全土での無許可の仮想通貨ATMネットワーク運営に関連した5件の犯罪を犯したことを認め、これはこの分野でのこの種の国家初の有罪判決となった。

金融行為監視機構の声明で詳述されているように、英国初のケースとして、オサンコヤという個人が無許可の仮想通貨現金自動預け払い機(ATM)を運営した罪で有罪判決を受け、取引高は約260万ポンドと報告されている。

オサンコヤ被告はウェストミンスター治安判事裁判所で、金融行動監視機構(FCA)の許可を得ずに多数の仮想通貨現金自動預け払い機(ATM)を運営し、偽の書類を利用し、不正資金を保有していたことを告白した。

おすんこやの違法ATMネットワーク

オサンコヤ氏は、2021年12月から2023年9月まで、十数台の仮想通貨現金自動預け払い機(ATM)のネットワークを監督し、260万ポンド以上相当の暗号資産取引を扱った。2021年に金融行動監視機構(FCA)によって登録が拒否されたにもかかわらず、彼はは、全国のさまざまなコンビニエンスストア内でこれらのATMを運営し続けました。

現金を暗号通貨に交換するこれらの自動機械は、通常の顧客識別手順や資金の出所の確認を行わずに利用されてきました。この行為は、マネーロンダリングや脱税などの潜在的な違法行為に対する懸念を引き起こしています。

2020年1月以来、金融行為監視機構(FCA)は英国内の仮想通貨ビジネスに対するマネーロンダリング防止の監督官としての役割を果たしている。したがって、これらの業務を合法的に運営するには登録する必要があります。現在、英国には FCA の厳しい規制に準拠する登録された暗号通貨 ATM はありません。

FCAによると、裁判所の証拠は、オスンコヤが偽りの身分を捏造することで規制を回避しようとしたことを示しているという。 10%から60%の取引マージンから利益を得ていたとされている。さらに、当局は彼の違法行為による収益と思われる現金約19,540ポンドを発見した。

Osunkoyaに対する容疑には、FCA登録なしで暗号通貨ATMを運営したこと、虚偽の書類を作成したこと、犯罪財産を所持していたことが含まれる。彼は懲役刑か罰金、あるいはその両方を科される可能性がある。彼の判決はサザーク法廷で行われ、日付はまだ確定していない。

同様に、先月、ドイツ当局は8月20日に13台の仮想通貨ATMを押収し、国内35か所の現金約2,800万ドルを凍結した。この活動はBaFinが主導し、主な目的は有効なライセンスなしで機能し、マネーロンダリングの脆弱性を生み出す可能性のあるマシンを検挙することだった。

2024-09-30 16:58