暗号スキャンダル: FBI が暴いたことは信じられないでしょう! 😲

連邦捜査局の最近の取り組みを報告しなければならないのは、少なからず驚きである。連邦捜査局は、最も劇的な方法で、アラブ首長国連邦出身の特定の企業を、架空取引を生み出すというかなり疑わしい行為で告発した。 Uniswapとして知られる分散型取引所でのウォッシュ取引という極悪非道な技術を通じて取引量を増やしました。「なんともつれた網を私たちが編んでいるのだろう！」と言う人もいるかもしれない。最初は騙す練習をするとき！ 😏

最も偶然の発表として、米国マサチューセッツ地方検察局は、仮想通貨分野のマーケットメーカーを自称していると思われる前述のCLS Globalとの和解を明らかにした。 FBI の潜入捜査官は、無限の知恵と狡猾さで、市場操作と通信詐欺という最も不快な活動への同社の関与を暴きました。自分たちはそのような非難を無視していると信じていた人々の顔にショックと恐怖の表情が浮かんだことを想像することしかできません。 😱

かなり寛大な態度で、CLS Globalは総額428,000ドルの違約金を支払い、広大で当惑する米国の暗号通貨エコシステム内のすべての業務を停止することに同意した。さらに、尊敬されるボストン検察局の命令に従って、彼らは年次コンプライアンス報告書を提出することが義務付けられています。「捕まらないようにする方法」に関するセクションが含まれるかどうか疑問に思う人もいるかもしれません。 🤔

FBIの巧妙なおとり捜査

イーサリアム DEX ユニスワップのウォッシュ取引の疑惑に応えて、FBI は風変わりに「オペレーショントークンミラーズ」と名付けられた秘密作戦に着手しました。この作戦は、市場を操作しようとする者たちを罠にはめることを目的としていました。この目的を達成するために、連邦政府機関は、潜在的な犯罪者をおびき寄せることを目的とした、NexfundAI として知られる架空の暗号プロジェクトをでっち上げました。なんて愉快な賢さでしょう！ 🎩

残念なことに、CLS Global は、最も不幸な出来事の中で、この手の込んだ策略の餌食となり、一連のビデオ会議中に、いわゆる「ボリューム生成」アルゴリズムを潜入捜査官に熱心に売り込みました。ある特に暴露的なセッションでは、CLS グローバルの従業員が、おそらくあまりに快適に感じたのか、不正行為を告白し、実際、彼らのシステムは舞踏会で適切に配置されたボンネットと同じくらいとらえどころのないように設計されていたと述べました。 🎭

検察側の主張によれば、CLS Globalは前年の8月23日から9月18日までの間、Uniswap上で59万5000ドルという驚異的な架空の取引高をでっち上げた疑いがある。「私はそれがウォッシュ取引であることを知っています」と従業員は嘆き、これらの欺瞞的な取引高生成装置が意図的に使用されたことを認めた。 CLS Global は、約 50 人のオフショアスタッフの従業員を誇り、Binance、Bybit、KuCoin などの著名な集中型取引所との提携を大胆にも主張しました。信じられないという気持ちで首を振ることしかできません。 🙄

これらの暴露を踏まえ、連邦捜査当局は増え続ける暗号関連のスキームや詐欺の波に対抗する取り組みを強化している。ちょうど昨年11月、FBIはカンザス州で起きたかなり不幸な銀行の失敗から、巨額の800万ドルを回収した直後に、かなりスキャンダラスな500万ドルの仮想通貨ロマンス詐欺事件を詳しく調べた。本当に、暗号通貨の世界はリージェンシーボールと同じくらい危険に満ちています。 💃

2025-01-22 19:36