日本当局、歴史的モネロ取引捜査で容疑者18人を逮捕：報告書

テクノロジーと法執行機関の接点に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私は日本の最近の発展に興味をそそられると同時に、懸念を抱いています。 Monero を通じたマネーロンダリング活動で 18 人が逮捕されたことは、デジタルフォレンジックの新時代を告げる重要なマイルストーンです。

日本の法律史上初めて、法執行当局は仮想通貨モネロ（XMR）に関わる取引の追跡と調査に成功し、詐欺行為の疑いで18人の逮捕につながった。

このグループのリーダーとされる26歳の小林裕太容疑者は、モネロに関わる違法行為と、ハッキングされたクレジットカードデータを使用してコンピューター詐欺を行った容疑で起訴されている。

Monero を通じたマネーロンダリング活動

ニュースソースである日経新聞の最近の報道によると、小林は他人名義のクレジットカードを利用して違法に利益を得たチームを率いていたと主張されている。彼らは機密デジタル通貨「モネロ」を通じて資金洗浄を行ったとされている。

警察庁サイバー特別捜査班と埼玉県警は他の法執行機関と協力して取引を追跡し、最終的に小林容疑者の身元を特定することに成功した。この人物は、インターネット通販サイト「メルカリ」で模倣品を出品し、2021年6月から7月にかけて不正に入手したクレジットカード情報を利用して42件の不正取引を行っていたグループの一員で、盗まれた総額は約275万円に上る。または約18,400ドル。

一定期間内に、Monero を介したマネーロンダリングは約 900 件実行され、その総額は約 1 億円（約 67 万ドル）に達しました。

盗まれたクレジットカード情報は、おそらくフィッシング詐欺の一環として、詐欺的な Web サイトや電子メールを通じて収集されたのではないかと疑われています。さらに、彼らは特定のメッセージングアプリを使用して匿名でコミュニケーションを取り、さまざまなソーシャルメディアサイトに怪しい求人情報を投稿して新しい仲間を見つけていたようです。

Monero は増大する制限に直面している

Monero は、取引追跡やユーザー識別を複雑にする強力なプライバシー機能を備えているため、時間の経過とともに世界的な規制機関による検査が増えてきました。このような機能は、マネーロンダリングや脱税などの違法行為に関与する可能性についての懸念を引き起こしている。

その結果、多くの国がMoneroの利用を制限または禁止する規制を制定しました。たとえば、ドバイ仮想資産規制局 (VARA) は、プライバシーコインに関連するあらゆる取引を禁止しました。

Krakenなどのプラットフォームは特定の分野でサービスからMoneroを削除しており、これらのデジタル通貨に対する規制当局の不承認パターンが増加していることを示している。さらに、ユーロポールの最新の調査結果は、ランサムウェア作成者によってビットコインの代替としてモネロがより頻繁に採用されていることを示しています。

2024-10-22 06:58