数十億ドルの財産が危機に瀕：バイナンス・フランス、趙昌鵬を唯一株主から外す

米国におけるマネーロンダリング容疑でのバイナンスの創設者兼最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏（CZ）の捜査と判決は、仮想通貨業界にとって重要な出来事だった。 2024年4月、趙氏は罪を認め、懲役4か月の判決を受けた。しかし、バイナンスが最近直面した法的問題はこれだけではありません。

仮想通貨取引所大手バイナンスのフランス支店、バイナンス・フランスは、創業者の趙長鵬氏が保有していた株式を同社から完全に削除した。

目次

フランスの規制では、企業の主要株主が犯罪歴を持つことは禁じられている。したがって、バイナンス・フランスの動きは、EU第2位の経済大国で仮想通貨取引所が事業を継続する資格を維持することを目的としている。

Papersの情報によると、Yulong Yan氏とLihang He氏がBinance Franceの新たな共同所有者となり、それぞれ約50％の同等の株式を保有していると伝えられている。また、Lihang He 氏は以前、Binance 内で最高製品責任者として重要な役割を果たしていたとも主張されています。

Yulong Yan は、Binance の前に Zhao が設立した、暗号通貨取引プラットフォーム向けのソフトウェア ソリューションの供給に特化したビジネス、Bijie Tech の設立に貢献しました。この事業は2017年に事業を停止しました。

バイナンスの代表者はバイナンス・フランスの所有権に関する詳細を明らかにすることを拒否した。同社が発表した声明によると、バイナンスのフランス子会社は、現地の金融規制や要件に従って実施されている世界規模の再編計画の一環として、株式と組織枠組みの変更を行っている。この動きは、金融市場庁（AMF）からバイナンス・フランスへの正式通知を受けた後に行われた。

Binance France の最新の株主は Binance チームの元のメンバーであり、どちらも過去の論争に関与していません。両氏はバイナンス・フランスの株式の50％を所有している。この開発は Binance France の日常的な機能には影響せず、ユーザーにとっては変更されません。

バイナンスの発表

2023年12月、私は同社経営陣に対し、米司法省と商品先物取引委員会による趙氏に対する訴訟手続きのため、趙氏が所有権を維持できなくなったと通告した。

バイナンス、フランス規制当局の銃撃を受ける

2022年6月、ルモンドは、バイナンスのフランス部門が違法な暗号サービスを提供し、マネーロンダリング対策（AML）要件を無視した疑いがあるため、現在予備調査中であり、早ければ2022年2月には開始されると発表した。

このプラットフォームは登録なしでデジタル資産ビジネスを行っていたとして捜査を受けており、検察は深刻なマネーロンダリングの事例を特定している。

この期間中、バイナンスの支店長デビッド・プリンセイ氏は、規制当局による現地調査は国内のすべての金融機関にとって必須の要件であると述べた。同氏は、同社は現地の法律を遵守し、規制当局と協力していると主張した。

元バイナンスを率いていた趙氏はツイートで、FUDと誤った情報の無視を示す数字「4」で反応した。フランスでは、仮想通貨を含む規制対象機関への抜き打ち検査が銀行にとって慣例となっており、現在は銀行業務にも拡大されている。

趙氏の捜査と判決 

4月30日、趙氏はマネーロンダリング罪を認め、懲役4か月の実刑判決を受けた。

米国地方判事のリチャード・ジョーンズは、検察が勧告した懲役3年には届かず、予想よりも軽い判決を趙被告に言い渡した。ジョーンズ氏は判決を下す前に、米国の法規制を遵守することよりもバイナンスの拡大と経済的成功を優先しているとして趙氏を批判した。

米国検察庁は当初、バイナンスがハマス、アルカイダ、ISISなどの組織に関連する約10万件の疑わしい取引を開示していないと主張した。さらに検察は、この取引所が児童性的虐待コンテンツの取引を促進し、身代金の相当部分を受け取ったと主張した。

仮想通貨投資家として、私はいくつかの憂慮すべきニュースに遭遇しました。 2023年6月、バイナンスとその最高経営責任者（CEO）チャオ・チャンペン氏は、未登録取引所を運営し投資家を欺いたとして米国当局から告発された。容疑は、趙氏がスイスのファンド「シグマ・チェーン」を利用して、バイナンス・プラットフォームの取引量を人為的に増加させたと主張している。

昨年11月、米国司法省は、銀行秘密および国際的な緊急経済権限に関する米国の規制に違反したこと、および送金業者としての登録を怠ったことを理由に、バイナンスに40億ドルを超える罰金を課した。これらの告発を踏まえ、バイナンスの最高経営責任者（CEO）である趙長鵬氏は辞任を発表した。

バイナンスの国際的な失敗

2023 年、バイナンスは各国の規制機関との対応の初期段階に直面しただけでした。ここ数年間、数多くの規制機関や政府が仮想通貨取引所を告訴してきました。

ナイジェリア

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。 3 月、私はナイジェリア当局から、Binance の上位 100 ユーザーとその過去 6 か月間の完全な取引記録に関する詳細を提供するよう求められました。この要請は、バイナンスの主要幹部2人、捜査責任者のティグラン・ガンバリヤン氏とアフリカ地域マネージャーのナディーム・アンジャルワラ氏の逮捕を受けて行われた。

その後、ナイジェリア当局はバイナンスを4回に分けて脱税したとして刑事告発した。

フィリピン

2023 年 11 月に、フィリピン証券取引委員会 (SEC) が私の Binance の使用能力に制限を課し始めたことを知りました。

研究者として、私はバイナンスがまだフィリピンで会社として登録されておらず、証券取引委員会（SEC）から運営に必要な許可やライセンスを取得していないという情報に遭遇しました。 SECは取引プラットフォームへのアクセスに制限を課す計画を発表しており、実施には約3カ月かかると見込んでいる。この期間は、これらの制限が発効する前に、ユーザーがバイナンスから資金を引き出すのに十分な時間を与えることを目的としています。

ロシア

2023年9月、Binanceはロシア市場から撤退し、その運営をCommEXに移管した。その後、ユーザーは新しく買収したプラットフォームに移行し始めました。

3月末、CommEXは事業停止を発表した。両氏は今回の決定について、現状を総合的に評価し、今後の戦略を再検討していると説明した。

バイナンス・フランスの決定は趙に影響を与えるだろうか？

仮想通貨業界を研究している研究者として、私は趙氏が規制当局からの異議申し立てに直面し、懲役刑に服しているにもかかわらず、この分野で最も裕福な個人としての地位を長期間維持することに成功しているのを観察してきました。

フォーブスの専門家らは以前、バイナンスが取引量の点で世界有数の仮想通貨取引所であり、昨年約90億ドルの収益を上げたと報じた。ジャーナリストらによると、同社CEOのZhao氏の純資産は4月初旬の時点で約330億ドルと推定されている。

ザオ氏の富は主にバイナンス株の保有から来ている。噂に反して、彼はもはやバイナンス・フランスの所有権を所有していません。しかし、Zhao氏はバイナンスの国際部門の株式に対する支配権を保持している。その結果、バイナンス・フランスが最近下した決定は、趙氏の莫大な仮想通貨資産に大きな影響を与えるものではないと予想される。

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2024-05-30 19:25