経験豊富な暗号通貨投資家として、私はデジタル資産の世界で詐欺や不審なプラットフォームをかなり見てきました。イースファイナンスに関わる最近の事件は、この分野に潜在的な危険が潜んでいることを厳粛に思い出させるものとなっている。私は幸運にもそのような落とし穴を避けることができましたが、他の人の経験は厳粛な現実の確認となります。
ワシントン州の捜査当局は現在、地元投資家による31万ドルを超える多額の損失の報告を受けて、仮想通貨取引プラットフォームであるイースファイナンスを捜査している。この事件は、ソーシャルメディアを通じて何も知らない被害者を標的にする可能性のある仮想通貨詐欺の可能性についての警告として機能します。
Ethfinance: 友達リクエストが失敗しました
匿名を選択した投資家は、予期せぬ LinkedIn 接続を通じて Ethfinance を紹介されました。この一見無害に見えるオンラインでの出会いは、最終的に経済的混乱を引き起こしました。この投資家は、仮想通貨取引で得られる大きな利益の魅力に駆られて、分散型金融 (DeFi) ウォレットから 31 万ドルという多額の資金をイースファイナンスの管理下に移しました。
投資家がイースファイナンスからの収益とされる資金の一部を引き出そうとしたとき、事態は不審になりました。同社の顧客サポートはテレグラムのメッセンジャーを通じてのみ連絡可能だが、投資家は引き出しを許可する前に、より多くの資金を送金して「スマートコントラクト」を締結するよう主張した。
不正な前払い手数料取引によくある手口を利用したこの戦術は、プラットフォームの信頼性について疑念を抱かせます。投資家は用心深く躊躇したが、追加資金の送金を拒否したため、その後口座へのアクセスが拒否され、以前に投資したリソースにアクセスできなくなった。
規制当局が警告を発し、さらに多くのプラットフォームに警告
DFIは、まだすべての事実を確認していないものの、初期評価に基づいてこの事件を「前払い金詐欺」の可能性があるとして警告を発した。 DFIの代表者によると、このようなスキームは通常、巨額の投資利益を約束して被害者を誘惑し、その後、想定される利益が得られる前に手数料や税金の支払いを要求し、これは米国証券取引委員会（SEC）が採用した手法を反映しているという。同等の欺瞞活動を検出する。
私はアナリストとして、一方的な投資オファー、特にワシントン在住者向けのソーシャルメディアやメッセージングアプリからのオファーに遭遇した場合には、細心の注意を払うことの重要性をいくら強調しても足りません。最近の DFI (金融機関省) の警告は、明らかな警告サインです。
Social Media And Crypto: A Breeding Ground For Scams?
同省は、ワシントン住民にサービスを提供する投資専門家はDFIからのライセンスを取得する必要があると強く強調した。これは例外的な状況ではありません。 DFIは、他の2つの暗号通貨取引プラットフォーム、WTOCoinとFoundation-coinが同様の警告兆候を示していることを特定しました。これらの兆候の中には、投資家が資金を引き出す際に困難を伴うものもあります。
LinkedIn などのプラットフォームが先導するソーシャル メディアの急増により、詐欺師が疑いを持たない被害者を騙す新たな機会が生まれました。仮想通貨を取り巻く複雑さと規制の空白により、欺瞞的な行為が隠蔽される可能性があるさらなる混乱が加わります。暗号通貨分野の初心者投資家は、特にこれらのオンライン詐欺の影響を受けやすくなります。
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2024-06-14 18:12