業界のセキュリティ情勢に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私は世界的な仮想通貨詐欺に対するインターポールの最近の活動を心強いと同時に当惑させていると感じています。 3,900人以上の逮捕と2億5,700万ドルの資産の押収は、間違いなく、多国籍組織犯罪グループに対する重要な勝利である。しかし、これが氷山の一角にすぎないという事実からも、問題の規模がいかに大きいかは明らかです。
仮想通貨投資家として、私は仮想通貨詐欺に関与した疑いで4,000人近くの逮捕につながった最近の国際的な取り締まりに関するニュースを追いかけてきました。しかし、これは氷山の一角にすぎず、暗号通貨分野における不正行為の問題は完全には解決されていません。
目次
インターポールが不正なオンライン操作に対する運動を主導しており、その結果、61 ヶ国が参加した広範な捜査の結果、2 億 5,700 万ドル以上相当の資産が没収されたことがわかりました。
ファーストライト作戦中に約6,745の銀行口座が凍結され、その結果200万ドル以上相当の仮想通貨が押収されました。
アナリストとして、インターポールの最近の活動の規模を考えると驚くべきことだと思います。合計 3,950 人が拘留され、さらに 14,643 人が容疑者として特定されており、その範囲は実に広範囲に及びます。
発見された詐欺行為の種類は、フィッシング詐欺からロマンス詐欺、さらには投資詐欺や偽ショッピングサイトまで多岐にわたる。
I-GRIP はインターポールの世界的な迅速な決済介入メカニズムであり、不正に得られた利益の動きを監視する私たちのツールです。
仮想通貨投資家として、私は過去数年間でブロックチェーン分析技術が大きく進歩したことを認めずにはいられません。これらの進歩は、取引を追跡し、暗号通貨エコシステム内での潜在的な不正行為を明らかにする調査員の取り組みに間違いなく役立っただろう。
「この国際法執行イニシアチブの成果は単なる統計ではありません。それらは救われた命、犯罪の阻止、そしてより強い世界経済を意味します。巨額の資金を押収し、犯罪ネットワークを機能不全に陥れたことは、私たちのコミュニティに安全をもたらし、そして重要な意味を持ちます」世界の安全を脅かす多国籍犯罪組織を弱体化させます。」
インターポールのアイザック・ケヒンデ・オジーニ博士
インターポール職員の中には、自分たちの仕事はまだ進行中であると強調する人もおり、ある職員は「国際社会はソーシャルエンジニアリング詐欺に関連した手強い問題に直面している」と慎重に指摘した。
ソーシャルエンジニアリングとは何ですか?
経験豊富なアナリストとして、私は仮想通貨および Web3 コミュニティ内でソーシャル エンジニアリング スキームが横行していることに気づきました。悲しいことに、真実とは思えないような魅力的なオファーが、疑いを持たない被害者を潜在的な危害に誘い込み続けているようです。
2022 年、Talos Intelligence は、Discord ユーザーが大量の暗号通貨の魅力的なオファーを持ちかけられた事例を強調しました。しかし、この想定された特典は、実際にはユーザーのシード フレーズを入手するための策略でした。
経験豊富な暗号通貨投資家として、私は巨大なパワーを運ぶ複雑に設計されたサーバーをいくつか見つけてきました。 「詐欺」という言葉を発するだけで、すぐに反応が返ってくる可能性があります。
暗号通貨に関連するオンラインでのやり取りを研究している研究者として、私は残念な傾向を観察しました。プラットフォーム X 上の仮想通貨に関する懸念を表明したり、問題に遭遇したりするユーザーは、有名ブランドの公式カスタマー サービス担当者を装った偽のアカウントから応答を受け取ることがよくあります。
専門家らは、ソーシャルエンジニアリング戦術を使う詐欺師はターゲットにプレッシャーや即時性を植え付け、慎重な検討もせずに性急な行動をとるよう仕向けることを目的としていることが多いと指摘している。この観察に沿って、ロスレス DeFi は次の点を強調します。
ソーシャル エンジニアリングは、テクノロジーの欠陥に依存するのではなく、人間の行動の弱点を利用するため、重大な脅威をもたらします。
ロスレス DeFi
持続的な脅威
ロマンス詐欺も、暗号通貨に関連することが非常に多い一般的な脅威です。
慎重な仮想通貨投資家として、私は米国連邦取引委員会（FTC）からの最近の警告に留意することの重要性をいくら強調しても足りません。ソーシャルメディア上で、あなたに投資アドバイスを共有しようと提案する人に出会った場合は、友情の深さや、相手があなたに対して示す関心や気遣いのレベルに関係なく、すべてのつながりを直ちに断つことが不可欠です。
オンラインでの恋愛対象が詐欺師である可能性を信じている人はほとんどいませんが、詐欺師はその手口に熟練しています。彼らは被害者との感情的な絆を巧みに築き上げますが、その裏では、あなたのプロフィールやプラットフォーム上で入手可能なその他の情報を調べて、綿密にあなたを調査しています。
連邦取引委員会
今週、FBIは警告を発した。仮想通貨スキームですでに多額の損失を被っている詐欺被害者に対し、弁護士と偽って以前に失った資金を取り戻すための援助を申し出る個人が接触する可能性がある。過去 1 年間にこのような事件で 990 万ドル以上が取られたと推定されています。ただし、この数字は問題の本当の範囲を過小評価している可能性があります。
挑戦的な風景
オペレーション・ファースト・ライトの結果は本当に心強いものです。たとえば、国家間の協力的な取り組みにより、70 歳の個人が、技術サポートを装った詐欺師に宛てられた 28 万 1,000 ドルを手放すのを防ぐことができました。
暗号通貨市場を研究している研究者として、残念なことに、この分野での詐欺の蔓延が依然として驚くほど高いことを報告できます。欺瞞的な活動の多くは、なんとか検出を逃れています。
仮想通貨投資家として、すべての詐欺が冷酷な犯罪者によって組織されているわけではないことを覚えておくことが重要だと思います。多くの場合、詐欺の実行者は、強迫によって参加を強要された被害者でもあります。国連の推計によれば、20万人以上の人がだまされて外国からの高収入の求人に応募させられ、到着時にパスポートを取り上げられているという。
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2024-06-27 20:21