この業界で数年の経験を持つ仮想通貨投資家として、私はバイナンスを取り巻く動向と、バイナンスによる外部監視者としてのフォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）の選択を注意深く見守っています。暗号通貨業界の最大手企業の1つがこのような規制上の課題に直面しているのを見るのは残念だが、汚職、詐欺調査、コンプライアンスに関するFRAの専門知識は、バイナンスが司法取引を遵守し、政府との透明性を維持するのに役立つと私は信じている。
仮想通貨取引所が米国のマネーロンダリング防止法と貿易制裁に違反したことを認めたことを受け、司法省はバイナンスの第三者監視機関としてフォレンジック・リスク・アライアンスを任命した。
匿名の理由として機密保持を挙げた匿名の情報源に基づくと、選定プロセスでは、サリバン＆クロムウェルおよびその他の有力な競合他社の中からフォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）が優先的な選択肢として浮上しました。
仮想通貨投資家として、私は世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに関する最新の動向に注目してきました。しかし、司法省もサリバン・アンド・クロムウェルおよびFRAの代表者も、最近のニュースに関して直ちにコメントを出していない。言及された監視員の任命はバイナンスの11月の司法取引の条件であり、これには43億ドルの高額な罰金も含まれている。バイナンスの創設者である趙長鵬氏は罪を認め、CEOの職を放棄することに同意し、その結果、4月30日から懲役4か月の実刑判決が言い渡された。
FRAの役割は、バイナンスが司法取引を遵守しているかを監督し、政府への報告目的で同社の内部記録、施設、職員へのアクセスを提供することである。汚職、詐欺捜査、コンプライアンス問題に強い背景を持つFRAは、これまでにも外国贈収賄疑惑をめぐる司法省との6億6000万ドルの和解の際にGunvor SAと協力してきた。
当初、サリバンとクロムウェルがそのポジションの最有力候補であるように見えました。しかし、バイナンスの競合会社であるFTXとの関係は課題をもたらしました。同社が2022年11月の破産申請前にFTXの代理を務め、その後FTXの主要外部弁護士としての役割を果たしたことは懸念を引き起こした。
FTXの破綻により経済的損失を被った個人を含む中傷者は、破綻した会社の共同創設者であるサム・バンクマン・フリード氏の欺瞞を暴かなかったとしてサリバン・アンド・クロムウェルを批判している。対照的に、FTXの新しい経営陣は法律事務所を擁護し、会社の再建プロセスに対するその多大な貢献を賞賛した。
FTXは今週、破産手続き中に経験した経済的損失について、利息も含めて顧客に返済すると発表した。
仮想通貨投資家として、サリバン＆クロムウェルは選考委員会によってバイナンスの外部モニターとして選ばれなかったものの、依然としてバイナンスとの個別の5年間のモニターシップに向けて準備中であることを共有できることを嬉しく思います。財務省の金融犯罪取締ネットワーク。これは、たとえ最初に監視の役割を獲得できなかったとしても、後日その地位を確保できる可能性が高いことを意味します。
この状況を調査する研究者として、私は自分の仕事を次のように説明します。私は大量のデータ、特に財務省などの規制当局によって疑わしいとマークされた取引を精査する責任を負っています。以前、バイナンスはこれらの潜在的な違法行為に対処できなかったと主張されていた。私の役割は、これらの調査結果を徹底的に調査し、報告することです。
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2024-05-10 23:38