経験豊富な金融アナリストとして、私はバイナンス・ホールディングスの監視者としてフォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）を任命するという司法省のこの決定は賢明なものであると信じている。 FRAは詐欺調査とコンプライアンスに関する専門知識を備えており、バイナンスが司法取引の条件を確実に遵守するようにする役割に適している。サリバン＆クロムウェル両社に対する当初の好意にもかかわらず、司法省が彼らを拒否したという事実は、この分野で実績のある事務所を選ぶことの重要性を雄弁に物語っている。
司法省は、米国のマネーロンダリング防止規制と貿易制限に違反したことを認めたバイナンス・ホールディングス・リミテッドの監督にフォレンジック・リスク・アライアンスを選出した。
不正行為の調査と規制基準の維持に重点を置くFRAには、記録、施設、人員などバイナンスの内部構造を調査する許可が与えられている。彼らの目的は、バイナンスが司法取引に定められた条件を遵守しているかどうかを確認することです。
司法省（DOJ）がサリバン＆クロムウェルの監視役への申請を拒否した後、この人選は現在争われている。内部関係者らは、サリバン＆クロムウェルの過去の特定団体との関わりが、この職からの失格に影響を与えた可能性があると示唆している。
仮想通貨投資家として、私はFTXを巡る動向と2022年11月の破綻を非常に興味深く見守ってきました。このライバルの交流が最近の出来事に影響を与えていることは周知の事実だ。現在、FTX には新しい経営陣が就任しており、サリバン＆クロムウェルは、FTX 共同創設者サム・バンクマン・フリードによる不正行為をまったく検出していないとされ、厳しい監視下に置かれていることに気づいた。しかし、FTXの新しい指導部は、これらの告発に対してサリバン＆クロムウェルを擁護するために名乗り出た。
FRAがバイナンスを監督する司法省の役割を引き継ぐ中、サリバン＆クロムウェル両氏は、米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）との個別の5年間監視契約の候補として残っている。この任務の間、サリバンとクロムウェルはバイナンスによって無視されたと思われる過去の不審な取引を発見して報告することに集中することになる。
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2024-05-10 21:40