台湾、新たな懲役刑法で仮想通貨企業に狙いを定める

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金融規制の背景を持つ研究者として、私は台湾の仮想通貨業界に対するマネーロンダリング対策（AML）対策の修正案を強く支持します。現在の規制状況とこれらの変更がもたらす潜在的な影響についての私の分析に基づいて、AML規制の違反を犯罪化する方向へのこの移行は、デジタル時代における金融犯罪に対する台湾の姿勢を大幅に強化すると信じています。

台湾法務省は、仮想通貨分野におけるマネーロンダリング（AML）に対する規制を強化する提案を提出した。

デジタル通貨分野の規制変更を研究している研究者として、提案されている新しい規制は現行制度からの大幅な逸脱であると言えます。現在の制度では、デジタル通貨法を遵守しない企業は行政罰の対象となる。ただし、これらの新しいルールが実施された場合、当社はより厳格な法的枠組みに移行します。この変更には、特に悪質な違反に対する刑事罰の賦課が含まれます。

仮想通貨の行政罰から刑事告発まで

規制アナリストとして、私はこのように表現します。私は台湾の規制進化を推進するチームの一員です。金融におけるデジタル資産の影響力が増大していることを考慮して、私たちはフレームワークを国際基準に合わせることに重点を置いています。

台湾における仮想通貨の規制状況を研究している研究者として、私は新しい法的枠組みが提案されていることを強調したいと思います。この枠組みは、台湾国境内で仮想通貨を扱う国内および国際機関の両方に適用されることになる。これらの事業体はマネーロンダリング防止（AML）規制への登録と遵守を証明する必要がある。これらのガイドラインに従わない場合は、懲役を含む重大な罰則が科される可能性があります。

法務省の黄武信副大臣は、現在の規制枠組みの下では、台湾当局は主にマネーロンダリング防止（AML）ガイドラインを無視する企業に対して罰金を課す権限など、ささやかな権限しか持っていないことを明らかにした。しかし、法務省は現在、その影響を強化することを目的とした新たな改正案を提唱している。

Huang Mou-hsin氏は、これらの修正により、仮想通貨事業者によるマネーロンダリング防止（AML）規制の違反が行政制裁から法的罰則に変わり、規制の領域が大きく変わると指摘した。

改正案を研究している研究者として、違反した団体は最長 2 年の懲役刑に処される可能性があることを私も共有できます。さらに、台湾の消費者に対応することを目的とした外国の仮想通貨プラットフォームは、現地法人を設立し、マネーロンダリング防止（AML）登録手続きを行う必要がある。

AML法の適用範囲の拡大

仮想通貨投資家として、私はこれを次のように解釈します。提案されている変更は、台湾の規制枠組み内で仮想通貨企業のコンプライアンスを強化することに焦点を当てています。これらの修正案は、現在のマネーロンダリング防止法 (AML) に基づいてデジタル資産を取り扱うための明確なガイドラインを組み込むことを目的としています。

これらの提案に基づき、マネーロンダリングに仮想通貨を使用した罪で有罪判決を受けた個人は、6か月から5年の懲役に加え、最高5,000万台湾ドル（約150万ドル）に達する罰金が科せられる可能性がある。

マネーロンダリング対策 (AML) 規制への暗号通貨の明示的な追加は、現代のデジタル経済における金融犯罪と戦うための徹底した戦略を反映しています。

立法院と呼ばれる台湾の立法機関は、成長する仮想通貨分野に関する規制の修正案を間もなく評価する予定だ。この措置は改正案が法律として制定されるために不可欠であり、この業界内に強力な規制インフラを確立するための政府の献身的な姿勢を強調するものである。

重要なことは、台湾が仮想通貨セクターを積極的に管理し、最近ではさまざまな規制や指令を実施していることです。

2021年7月、金融監督委員会（FSC）はデジタル通貨のプロバイダーに特化したマネーロンダリング防止規制を施行した。それにもかかわらず、デジタル通貨市場全体は、より広範な規制監視をほとんど逃れてきました。

金融サービス委員会によるFSCの最新の「仮想資産プラットフォームおよび取引ビジネスの管理に関する指導原則」では、この分野における規制の拡大に対する慎重なアプローチが強調されています。

これらのガイドラインは、明確な取引プロセス、資産の安全な取り扱い、効果的な内部管理システムを含む、顧客を保護するための要件を確立します。

オフショアデジタル通貨プラットフォームは、当局によって定義された運用上の一定の制限を受けます。これらの規制により、未登録および準拠していない企業が台湾で取引を行うことができなくなり、マネーロンダリング対策 (AML) ガイドラインの順守が求められます。

台湾、新たな懲役刑法で仮想通貨企業に狙いを定める

2024-05-09 21:12