仮想通貨業界の経験を持つ研究者として、私はバイナンスの創設者で元CEOのチャオ・チャンペン氏（CZ）が懲役4か月という最近の判決を非常に懸念している。 CZ が取引所における顧客確認とマネーロンダリング防止の要件に違反した罪を認めたことを認めることは重要ですが、私は彼の行動の背景を十分に考慮する必要があると考えています。
火曜日にシアトルで開かれた法廷審理で、裁判官は仮想通貨取引所バイナンスの創設者で元最高経営責任者（CEO）の「CZ」としても知られるチャオ・チャンペン氏に対し、懲役4か月の懲役を命じた。
- この判決は、11月に取引所で顧客把握とマネーロンダリング防止の要件に違反したとしてCZが有罪を認めたことに続くものだ。
- 公聴会中、リチャード・ジョーンズ判事は、CZが彼の行為に対する「責任を認めた」こと、そしてバイナンスでの彼の行為が「緩和的な性質」のものであることを認めた。
- ジャーナリストのニキレシュ・デ・ジャスティン氏が報じたところによると、判事は「被告が（バイナンスでの違法行為について）知らされたという証拠はない」と述べた。
- ジョーンズ氏は、CZ氏に同様の犯罪で推奨される量刑ガイドラインの2倍である3年の刑を宣告すべきだと主張した司法省（DOJ）に即座に懐疑的だった。
- 司法省は、CZが有意義な懲役刑を受けなかった場合、銀行秘密法は「意図と目的から形骸化する」と主張し、刑罰はCZの犯罪の規模に見合ったものであるべきだと主張した。
- 対照的に、CZの弁護側は、BitMEXの共同創設者アーサー・ヘイズに対する米国の以前の訴訟を引用し、代わりに2か月の執行猶予を受けたことを引用し、懲役刑はまったくないと主張した。
- バイナンスはすでに40億ドルの罰金を支払うことに同意しており、CZは昨年司法取引の一環として5000万ドルの罰金を支払った。一部の推定では、暗号通貨の大物が彼の名前にまだ430億ドルを持っていることを示唆しています。
- 「私は、強力なKYC/（マネーロンダリング対策）プログラムの重要性を認識している」とCZ氏は火曜日の法廷で述べた。 「だからこそ、私はバイナンスに対し米国の捜査に協力するよう指示したのです。」
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2024-04-30 22:50