元FTX幹部ライアン・サラメに懲役7年半の実刑判決

金融と法律の背景を持つ研究者として、私はFTX事件の進展とライアン・サラメの判決を注視している。特に検察と彼の弁護団の両方がはるかに短い懲役刑を提案していたことを考慮すると、サラメに言い渡された長期の判決は重要である。

刑事犯罪を自白したサム・バンクマン・フリードの最初の仲間は最近、懲役7年半の判決を受けた。

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えたいと思います。元FTX幹部ライアン・サラメに対する提案された刑期は、検察が推奨する懲役5年から7年を超えています。しかし、彼の弁護団は最長18か月の懲役のみという大幅に軽い刑罰を主張した。

「米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏によると、ライアン・サラメ氏は、違法な政治的影響力キャンペーンと無許可の送金事業を通じて、FTX、アラメダ・リサーチ、およびその関連会社の目的を推進するために法律に反して働いたことを認めた。この秘密活動はFTXの成長を加速させたが、その後、米国の民主主義プロセスと金融規制に対する信頼を損なう代償として、今日下された判決は、そのような犯罪行為への関与が重大な影響を与えることを思い出させるものとなっている。」

ブルームバーグの報道によると、サラメ氏の弁護は、他の人々と同じように、FTXとの取引においても、バンクマン・フリードとの関係においても、騙されたという主張にかかっているという。

「最初の上訴で、サラメの弁護士は、彼は生涯を通じてかなりの善行を行ってきた人物であるが、犯罪首謀者の影響下で2つの犯罪行為の計画に関与していたことが判明したと述べた。」

アナリストとしての私は、これを次のように言い換えたいと思います。サラメは選挙資金規制に違反し、無許可の送金会社を経営したことを認めました。さらに、政治目的で違法に資金を寄付する共謀罪でも告発された。

サラメの背景

2019 年、私はブロックチェーンカンファレンスでスクーターバンクマンフリード氏とのつながりをきっかけに、アラメダリサーチに入社しました。 FTXのヘッジファンドとして機能したアラメダ・リサーチは、独自のテクノロジーと取引プラットフォームを利用して、主要コイン、NFT、アルトコインを含む幅広いデジタル資産を取引しました。同時に、私はバハマに拠点を置くFTXの子会社のCEOの役割を引き受けました。

2022 年に、FTX が重大な財務管理に失敗し、資金不足と大量の顧客の出金要求につながったことがわかりました。その結果、取引所は極度の流動性不足に直面し、すべての取引を効率的に処理できないため、破産保護の申請を余儀なくされた。

この問題を調査している研究者として、私は取引所とアラメダ・リサーチの両方が違法な活動に関与していたことを示唆する疑惑を発見しました。具体的には、顧客の資金を不正な目的に使用したり、融資やプロジェクトに違法に融資したりしたとして告発されている。当局は、サラメ氏が必要なライセンスを確保せずにFTXが米国の銀行口座を通じて顧客の預金を受け入れることを容易にする役割を果たしたと主張している。

追加の手続き

2023年初め、サラメ氏は司法取引の条件として、マサチューセッツ州にあるレストランを含む約600万ドルの財産を放棄することに同意した。

5月初旬頃、FTXが顧客を損失の可能性から守るために必要な資金を大幅に上回る資金を保有していることが判明した。さらに、FTX の資産はこの期間中に 26 億ドルの割引 Solana トークンを販売しました。

研究者として、私はスキャンダルに関与したキャロライン・エリソンとゲイリー・ワンがまだ判決を受けていないという情報を入手した。

2024-05-28 20:02