複雑で進化し続けるデジタル資産の状況を長年にわたってナビゲートしてきた経験豊富なアナリストとして、私は、暗号通貨詐欺戦術の最近の変化は、業界のダイナミックな性質をはっきりと思い出させるものであると自信を持って言えます。手の込んだポンジスキームから、豚の解体や住所毒殺などのよりターゲットを絞ったキャンペーンに至るまで、これらのスキームの急速な進化は、継続的な警戒と適応性の必要性を強調しています。
Chainalies が報告したように、2024 年には暗号通貨詐欺戦略に変化が見られました。詐欺師たちは、より小規模な組織や個人の標的を狙った、より迅速で高額な報酬を得る計画を選択しました。この変更により、これらの詐欺の平均継続時間は 2023 年と比較して半分以下に大幅に短縮されました。
2024 年に仮想通貨詐欺の状況は変化する
木曜日、チェイナリシスの 2024 年中間アップデートでは、サイバー犯罪者の詐欺行為における戦術の変化が強調されました。報告書によると、デジタル資産詐欺は今年大幅に拡大し、その額は数十億ドルに達しており、年間活動額としてはこれまでで最大の違法分野の1つとなっている。
2024年、私は、私のような疑いを持たない投資家を搾取するために設計された、詐欺師のオンチェーン存在とオフチェーンツールの巧妙化が驚くほどエスカレートしていることに気づきました。彼らの最新の動きは、仮想通貨犯罪者が「短期間で影響力の大きい詐欺」に焦点を移していることを示唆している。この戦術は、捕まる確率を下げることを目的としているようだ。仮想通貨投資家として、私はこの傾向が落胆すると同時に憂慮すべきものであると感じており、私たちのコミュニティ内での警戒と教育の強化の必要性を強調しています。
詐欺師は活動を維持するために、複数の調整された小規模な計画を同時に実行する戦略を採用しています。こうした継続的なキャンペーンにより、大規模な詐欺ネットワークが維持されています。さらに、詐欺の分野でも新たなパターンが出現しているようです。
2024 年には、その年に作成されたウォレットにかなりの額の詐欺資金が流入し、不法収入全体の 43% を占めました。比較すると、次に高かったのは 2022 年で、年初から現在まで (YTD) の不正流入の 29.9% が同じ年にアクティブ化されたウォレットに向けられていました。ただし、YTD 詐欺流入の大部分 (約 57%) は依然として 2024 年より前に作成されたウォレットに送信されていることに注意することが重要です。
詐欺による平均寿命の短縮
Chainaosis の調査結果によると、最新の傾向は、仮想通貨詐欺が活動し続ける期間が短縮されていることを示しています。 2020 年から 2024 年の年初来までに、典型的なアクティブな詐欺の日数は著しく減少しました。
4 年前、詐欺は平均して約 271 日間続いていました。ただし、2024 年の時点では、その通常の期間は約 42 日まで大幅に短縮されています。これは、2020 年から寿命が 84% 減少し、2023 年からは 58% 減少したことになります。
この大きなパターンは、詐欺師が戦略を広範囲で複雑なポンジスキームから豚の解体やデジタルアドレスの汚染などのより集中的な戦術に移行していることと一致しているようです。
今年、仮想通貨詐欺に関連した最大のデジタルウォレットのうち、資金の大部分は、ミャンマー国内で有名な豚解体グループであるKKパークを拠点とする複数の違法行為に遡ることが判明した。
報告書によると、KK Parkの財布には2024年に1億ドル以上が蓄積されており、その大部分は豚解体詐欺の被害者からのものだった。この金額はさまざまな違法行為に起因しているようです。
Chainalies によると、KK Park などの豚屠殺詐欺が使用する手口が洗練されていることが観察されました。 2024 年、これらの詐欺師は、既存のよく開発されたソーシャル メディア プロファイルを詐欺行為に使用し始めました。
犯罪者は現在、被害者を騙すために古い正規のプロフィールを使用しており、これがこれらのアカウントを提供するマーケットプレイスの活動の急増を引き起こしています。これらのソーシャル メディア アカウントの価格は、アカウントあたり 5 ドルから 20 ドルの範囲です。
過去 2 年間、これらの店舗での仮想通貨の受け取り額は継続的に増加しており、2022 年から 2024 年にかけて総額約 1,050 万ドルに達しました。この傾向は、詐欺師が 2022 年以降、525,000 ～ 210 万の顧客アカウントを掌握した可能性があることを示しています。
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2024-08-30 03:42