仮想通貨詐欺が明らかに: シンガポールの投資家が偽のデジタル通貨スキームで110万ドルを失った経緯

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金融とテクノロジーの複雑な世界をナビゲートしてきた長年の経験を持つ経験豊富なアナリストとして、私は A&A ブロックチェーン イノベーションのような事例について読むと落胆するフラストレーションを感じずにはいられません。疑うことを知らない投資家を犠牲にして、個人の利益のためにテクノロジーを悪用するのは昔の話ですが、失望させることは決してありません。

最近、シンガポールの投資家が重大な仮想通貨詐欺に遭遇し、資産から約110万ドルが流出しました。

この計画は最初から詐欺であったが、一見儲かるように見える仮想通貨ベンチャーへの投資に伴うリスクを浮き彫りにしている。

テクノロジーの悪用と仮想通貨投資家の損失

チャンネルニュースアジア（CNA）の最新情報によると、有名な仮想通貨投資会社のトップが、投資家から約110万ドルをだまし取る詐欺的計画の首謀者として5年の懲役刑を言い渡された。 。

著名な中国人実業家の楊斌氏が設立した新興企業は、独自の仮想通貨マイニング事業からの高額利益に関する誤解を招く主張に基づいて、総額670万ドルという多額の資金援助を得た。

私は研究者として、2021 年 4 月に入社した A&A Blockchain Innovation の世界にどっぷりと浸かっています。当社は、業界内だけでなく社外からも注目を集めたコンセプトであるチェーン マイニング スキームをいち早く導入しました。 CNA のレポートによると、この取り組みは、仮想通貨マイニングから得られる毎日 0.5% の固定収益という魅力的な提案で、地元の投資家に向けて戦略的に販売されました。

同社は、中国雲南省にある約30万台のマイニングマシン群の支配権を購入する合意を最終的に締結したと言われている。マイニングマシンは、ビットコインやイーサリアムなどの収益性の高い仮想通貨を抽出するために設計されていると伝えられている。

実際には、事態は異なったものになりました。 A&A Blockchain Innovation はそのような契約を締結しておらず、マイニング ハードウェアも持っていませんでした。その代わりに、同社が伝統的なポンジスキームを運営していたことが判明した。彼らは、新規投資家からの資金を利用して、最初の投資家に利益を支払っていました。

この欺瞞的な戦術の使用は、データを歪め、投資から得ている利益について投資家を欺くために特別に構築された、王興紅氏が監督したこの戦術に合わせて作られたアプリケーションによって容易になりました。

法的影響と進行中の調査

CNAの報告書によると、欺瞞的なアプリ作成の中心人物であるWang Xinghong氏は、共謀して詐欺行為を行ったとして複数の容疑に直面しているという。 (報告書には次のように記載されています:)

Wang は、マイニング アプリケーションを作成するために Yang に雇われました。しかし、実際のマイニングや本物の支払いは行われていないことを彼は理解していました。その代わりに、同氏は、中国を拠点とするシステム管理者が偽の数字を入力して投資家の利益を欺くための集中プラットフォームとして機能するようにソフトウェアを設計した。ワン氏はアプリのメンテナンスを監督し、中国のシステム管理者のグループを率いていました。彼は、この計画への参加から約 10 万ドルを受け取ったと告白しました。

報告書では、彼が詐欺を計画したわけではないものの、それを実現するには彼の技術的スキルが極めて重要であったことが明らかになった。

当初、検察は王氏に対し4～5年の懲役を提案していた。 CNAが報じたところによると、これとは対照的に、彼の弁護人であるライトハウス法律事務所のエイドリアン・ウィー氏とリネット・チャン氏は、代わりに3年半か3年10か月の懲役を求めている。

同時に、警察はさらなる捜査のためにA&Aとその関連会社の商業取引を熱心に調査しているため、このスキャンダルの余波は続いている。

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2024-08-07 08:44