金融業界で 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私はさまざまな市場に大きな影響を与える数多くの規制の変化を目撃してきました。仮想通貨を含む中国のマネーロンダリング防止法の最近の更新は、間違いなく状況を一変させるものである。
中国の検察と最高裁判所は初めて、マネーロンダリング防止（AML）法の規定を改正し、法律の一部として仮想通貨取引を認めた。
これらの変更の即時施行は、違法取引へのデジタル通貨の関与の増大を抑制することを目的としています。この新しい一連の規則は、中国における仮想通貨に対する長期にわたる厳しい規制に由来しており、より柔軟な規制環境への移行を示唆しています。
歴史的な規制の変化
最新のマネーロンダリング対策 (AML) 規制は、2007 年の最初の可決以来、初めての大幅な修正となります。その後、デジタル資産または仮想資産に関連するマネーロンダリングに関する法的枠組みを明確に定義するために、13 の条項が法律に組み込まれました。
改正法は、違法な収入源を偽装するために仮想通貨を使用した罪で有罪判決を受けた人々に罰則を課すことになる。これらの罰金は1万元（1400ドル）から20万元（2万8000ドル）までの範囲で、違反者には5年から10年の懲役が言い渡される可能性がある。これは、デジタル通貨が大部分禁止されているにもかかわらず、金融犯罪を助長する可能性を当局が認識していることを示している。
規制の変更は、仮想通貨に関連したマネーロンダリング事件の増加によって部分的に促進された。 2023 年には、3,000 人近くがマネーロンダリングの容疑で起訴され、前年に比べて大幅に増加しました。法執行機関は、デジタル通貨が違法資金の出所を隠すために頻繁に利用され、犯罪者に簡単かつ気づかれずに活動を実行する手段を提供していることに懸念を表明している。
暗号：その将来をめぐる憶測
関連する措置や修正のスケジュールを考慮して、中国がいつ仮想通貨の再合法化を検討するかについては多くの議論が行われてきた。業界関係者からアナリストに至るまで、誰もがこれらの規制が発動した場合に世界の仮想通貨市場に与える潜在的な影響を理解することに熱心です。
1. 中国当局が特定分野の規制を緩和すれば、市場の成長とデジタル通貨への関心の高まりを引き起こす可能性がある。さらに、企業がより規制された専門的な環境で事業を運営しようとするにつれて、ブロックチェーン技術が大幅に進歩する可能性も考えられます。
一方、政府は暗号通貨に関連する違法行為の禁止を目的とした措置を講じ続けています。当局は、マネーロンダリング対策（AML）システムに仮想資産を含めることは、仮想通貨の取引やマイニングの承認や合法化と同等ではないと強調した。
デジタルマネーの痕跡を何年も追跡してきた元捜査官として、私は自信を持って、政府によるマネーロンダリング防止法の施行が金融システムの健全性を維持するために極めて重要であると言えます。私の仕事のおかげで、犯罪ネットワークがオンライン ゲームやストリーミング サービスなどのデジタル プラットフォームをマネーロンダリング活動に悪用している数多くの事例を明らかにすることができました。こうした違法行為の継続を許すことの影響は広範囲に及び、経済の安定だけでなく一般市民の安全にも影響を及ぼします。このような行為を取り締まる政府の取り組みは、金融犯罪との戦いにおいて必要かつ不可欠であると私は信じています。
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2024-08-21 00:11