ナイジェリア市場に強い関心を持つ長期的な仮想通貨投資家として、私はナイジェリアでバイナンスに対して進行中の訴訟を懸念しています。ナイジェリア中央銀行（CBN）当局者のオルブコラ・アキンウンミ博士による同取引所に対する告発は深刻で、同国の仮想通貨業界に重大な影響を与える可能性がある。
ナイジェリア中央銀行（CBN）の代表者は、バイナンスが国内での事業運営中にいくつかの側面で法律に違反したと宣言した。この発表は、バイナンスが仮想通貨活動に関してナイジェリアで裁判に直面している中で表面化した。
バイナンスがナイラ取引ポリシーに違反 – CBN 公式
2024年4月、私はバイナンスとその幹部ティグレイ・ガンバリアンとともにナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）の捜査を受けていることに気づきました。私たちに課された告発は、脱税、通貨投機、マネーロンダリングなど、約 3,440 万ドルに及ぶ厳しいものでした。
法律アナリストとして言えるのは、6月に法廷手続きが中断された後、先週の金曜日に検察がオルブコラ・アキンウンミ博士を証人として提出して訴訟が再開されたということだ。彼女はナイジェリア中央銀行の決済政策・規制部門の責任者を務めています。
研究者として、私はナイラメトリクスが発行したレポートに遭遇しました。このレポートでは、アキンウンミ氏がバイナンスをナイジェリアの法律に違反していると非難する発言をしたと主張しています。具体的には、バイナンスは、ナイジェリア中央銀行（CBN）の厳重な監視のもと、銀行や金融機関に限定された入出金サービスを提供していたと言われている。
アフリカの仮想通貨市場を研究している研究者として、私はバイナンスのピアツーピア機能に関するアキンウンミ氏のコメントに出会った。同氏は、バイナンスがナイジェリアでナイラと米ドルの資産スワップを提供するには、ナイジェリア中央銀行（CBN）からライセンスを取得する必要があると指摘した。アキンウンミ氏は、バイナンスが通貨交換を促進していることから、バイナンスを「公認提供者」または「両替局」と認定した。同氏はまた、プラットフォーム上のユーザーの匿名性についても懸念を表明し、これはナイジェリアの特定の法律に違反していると考えた。
仮想通貨投資家として、バイナンスがP2Pプラットフォームやその他の取引機能を利用するすべてのユーザーに対してKYC（顧客確認）認証を義務付けていることを共有したいと思います。しかし、5月に遡ると、バイナンスをはじめとする取引所は、通貨投機がナイラの急速な切り下げにつながっているとの非難を受けて、ナイラのP2Pサービスを停止した。
アブジャ連邦高等裁判所のエメカ・ヌワイト判事は、証人らの陳述を検討した結果、事件を7月16日まで延期することを決定した。これにより、弁護人には反対尋問で証人に質問する機会が与えられる。
ガンバリアンの健康が大きな問題として浮上
最近、進行中の法廷手続きにおいてガンバリアンの健康状態が重大な懸念事項として浮上している。ヌワイト判事は金曜日、拘束されたバイナンス幹部に関する国家矯正局に医療報告書を提出するよう求めた。
ナイジェリアの裁判官は、アブジャのクジェ刑務所の医療スタッフが被拘禁者ガンバリヤンのケアに関する特定の指示に従わなかった場合、法廷での答弁を求められると厳しい警告を発した。 4月の拘留以来、ガンバリアン氏は肺炎とマラリアを患っているとされている。これらの報道を受けて、彼の健康状態について調査が行われるようになった。
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2024-07-06 14:41