詐欺を見分ける鋭い目と警戒心に満ちた経験豊かな仮想通貨投資家として、チャン・モウモウ氏がタイから中国に引き渡されたというニュースは安堵感をもたらし、正義が果たされたと感じた。私は仮想通貨の世界で、儲かる投資機会を装ったねずみ講を何度も見てきましたが、悪名高いMBIグループが主導するこれも例外ではありませんでした。特に1,000万人以上の参加者と1,000億元以上の取引で実行された規模を考えると、精緻なねずみ講を運営しながら巨額の利益を約束するという全くの大胆さは、驚くべきものである。
1999年の中国・タイ引き渡し協定は、チャン・モウモウのタイから中国への引き渡しに成功するなど、顕著な成功を収めた。
法執行機関で長年勤務し、複雑な金融犯罪に対処してきた経験を踏まえると、この最近の作戦は、経済犯罪、特に仮想通貨に関係する犯罪との世界的な闘いにおける重要なマイルストーンであると自信を持って言えます。無数の犯罪者を追跡し、デジタル通貨の複雑な世界をナビゲートしてきた私は、これらの違法行為を追跡し逮捕する際に私たちが直面する課題を証明できます。 8 月 20 日の地方自治体による発表は、暗号通貨によってもたらされる匿名性を悪用しようとする悪意のある攻撃者に対する激しい戦いの勝利を意味します。この作戦は、正義を守り、金融システムの完全性を守るという私たちの絶え間ない追求を思い出させるものです。
2012年からMBIグループの指揮下にあり、2020年以降、張容疑者は当局から逃れられている。この犯罪組織は複雑なねずみ講を運営しており、1,000万人以上の会員を集め、1,000億元以上の取引を扱っている。追加投資と新規採用に伴う大きな利益の魅力が、参加者にとっての主な魅力となっています。
1. この計画では、参加者にさまざまな手数料を要求し、金額は 700 ～ 245,000 元と大幅に幅がありました。その広範囲にわたる活動と複雑な活動により、Zhang は明らかに中国の法執行機関の監視の焦点となった。
2020年11月、重慶市警察署は張氏とMBIグループが関与する捜査を正式に開始した。 2021 年 3 月までに、インターポールは彼らに対して指名手配通知 (赤通知) を出しました。
2022 年 7 月 21 日、張氏はタイの地方当局によって逮捕され、これは引き渡し手続きにおける重要な前進を意味するものであった。この訴訟は、2024年5月にタイ控訴院が彼の引き渡しを支持する判決を下した決定によってさらに裏付けられた。
8月14日、タイ当局は彼を裁判のため遅滞なく中国に送還すると公式に発表した。
中国公安部、在タイ中国大使館、タイの地元当局は協力して、この引き渡しを確実に成功させた。この作戦は、国際金融犯罪と闘うことを目的とした中国の戦略的取り組みである「キツネ狩りキャンペーン」に該当する。
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2024-08-23 18:29