金融犯罪と仮想通貨捜査の背景を持つ研究者として、私はこの種の犯罪ネットワークがいかに複雑で回避しやすいかを直接見てきました。中国の資本規制を回避するためにテザー（USDT）を利用したこの大手違法銀行ネットワークの閉鎖に関する最近の発表は憂慮すべき展開である。
テイラーズ・デーに中国当局は、仮想通貨テザー（USDT）に関わる19億ドル相当以上の取引を処理する重要な違法金融システムの解体を発表した。四川省と重慶省の個人が、26の異なる地域に広がったこの作戦に関与した容疑者193人を逮捕した。
私は研究者として、ある犯罪組織がUSDTを利用して中国の厳格な外為規制を回避し、不正に得た利益を海外に移送できるようにしたとされる証拠を発見した。取引総額は約138億元（19億ドル）に達した。進行中の捜査の一環として、当局は2023年中に福建省と湖南省にある2つの重要な作戦基地を撤去した。同時に、約1億4900万元（2060万ドル）相当の資産を押収した。
このネットワークは当局によって多くの不正行為で告発されている。これらの申し立ての中には、金融詐欺、労働関連犯罪、さまざまな商品の違法取引などが含まれます。特に注目に値するのは、ネパールでの金の密輸への関与です。
この状況は、中国が資本制限政策を実施する際に直面する永続的な問題を浮き彫りにしている。一部の個人は、これらのルールを回避するために USDT などの暗号通貨の使用に頼っています。主な容疑者は、苗字のリン、ウェン、チェンのみで呼ばれており、2021年1月に違法な両替業務を開始した。
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2024-05-16 12:20