ロシアの仮想通貨取引所CEO、ポーランドで逮捕後米国に引き渡される

仮想通貨と金融犯罪の動的な世界に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私はこれらのデジタル資産が織りなす複雑な網の目に常に驚かされています。ポーランド当局による、いわゆる「暗号王」ドミトリー 5 世の最近の逮捕は、この比較的新しいフロンティアに関連する蔓延するリスクを改めて思い出させます。

ロシアの仮想通貨取引所の責任者が詐欺とマネーロンダリングの容疑でポーランド当局に逮捕された。この人物は米国当局に引き渡されることが予想されている。

ポーランドでは、当局がポーランドのプライバシー規制に違反した疑いでドミトリフ・ワシリエフを逮捕した。彼の拘留は、彼が管理していた仮想通貨取引所内での詐欺とマネーロンダリングの事例に関連している。

6年前、ロシア最大の仮想通貨取引所WEXがワシリエフ氏の経営下で破綻した。最近、ワルシャワ地方検察庁が同氏に逮捕状を発行し、間もなく米国に引き渡される見通しだ。

ドミトリー V は、特に世界最大の仮想通貨取引プラットフォームの 1 つを監督している間に、複数の詐欺、違法取引、マネーロンダリングに関与したとされています。
ロイターの報道によると、警察はこう述べている

2021年8月、ポーランドの空港当局はカザフスタンからの要求により彼を拘束した。その後すぐに彼は解放され、ロシアに戻った。

「暗号王」として知られるワシリエフ氏は、ロシアに帰国してから約３年間、当局に気づかれずにいた。

ポーランドがロシア取引所CEOを逮捕する前の暗号事件

過去 30 日間にわたり、仮想通貨関連の事件がいくつか発生しており、その中には国際法執行機関が関与しているものも含まれています。特に、デリーの警察官は、仮想通貨取引所WazirXから約2億3,500万ドルをハッキングして使い果たした疑いで西ベンガル州の住民を逮捕した。

簡単に言うと、警察は捜査中に取引サイトで 3 台のコンピューターを押収しました。その後、これらの取引に必要な承認がSKマスド・アラムに関係していることが判明した。長期にわたる取り調べの後、彼は今月初めに逮捕された。

マレーシア警察はバイナンス取引所と協力し、誘拐事件で支払われた160万ドルの身代金の追跡に成功した。バイナンスの金融情報部門は、高度なブロックチェーン技術を利用して、誘拐犯の口座に転送された暗号通貨を特定し、身代金のかなりの部分を回収することに成功しました。

2024-12-09 11:36