金融セクターで 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私は自称「仮想通貨の女王」であるヴァレリア・フェジャキナ氏の事件に興味をそそられています。彼女に対する容疑は深刻で、大規模な仮想通貨詐欺や、ウクライナ軍への資金提供を含む詐欺行為に関与していると伝えられている。
著名なソーシャルメディアの人物、ヴァレリア・フェジャキナ（「仮想通貨の女王」としても知られる）は、仮想通貨詐欺の有罪判決により、ロシアの刑務所で最長10年を過ごす可能性がある。彼女は現在、ウクライナとロシアの間で進行中の紛争中のウクライナ軍への支援に関与したとされる大規模な詐欺容疑で捜査を受けている。
「仮想通貨の女王」は疑惑を否定
フェジャキナさんは、RICによる欺瞞の告発を否定し、いかなる形の詐欺にも関与していないと主張した。しかし、彼女はロシアの報道機関とのインタビューで、ウクライナでロシアがとった軍事行動への支持を表明した。
弁論の中で、フェジャキナさんの弁護士は、フェジャキナさんに犯罪歴がないことを指摘し、彼女がより大きな陰謀や陰謀に巻き込まれた可能性を示唆した。
2023年9月、ロシア当局はアラブ首長国連邦（UAE）行きの飛行機に乗ろうとしたフェジャキナさんを逮捕した。その事件以来、彼女は赤ん坊とともに拘置所に収容され、裁判が待っている。
現在のニュースによると、ロシア当局は11月までに彼女を詐欺罪で告訴すると予想されている。有罪判決が下された場合、彼女は最長10年の懲役刑に処される可能性がある。
2,200万ドルの暗号通貨が盗まれる
ロシアの捜査機関の調査結果によると、悪名高き「仮想通貨の女王」は疑いを持たない投資家から約2,200万ドル相当の仮想通貨をだまし取ることに成功したようだ。
調査結果の提出後、RIC は詐欺行為の疑いで彼女を刑事告訴することを提案した。捜査チームは、フェジャキナが他人の財産を欺瞞によって不法に取得し、ロシア刑法第159条の第4部に違反したと主張した。
その代わりに、フェジャキナは無罪の答弁を行って、告発された犯罪への関与を否定した。
No Tax Authority Registration
調査結果によると、フェジャキナ氏のベンチャー企業「ビットママ」と「ビットママ・ファイナンス」が、必要な法的登録を行わずに運営されていることが判明した。また、ロシア税務当局に彼女を登録起業家として記録していないことも明らかになった。
私の分析の結果、私が他人を誤解させて資金を懐に入ることを意図していた可能性を示唆する証拠を発見したようです。
Her Modus Operandi
報道によると、フェジャキナ容疑者は将来のターゲットの信頼を得るために自分自身を仮想通貨の権威であるかのように装い、最終的には彼らのデジタル通貨保有資産を強奪するつもりだったという。
「クリプトクイーン」はモスクワに加えて、モナコ、ドバイ、トルコ、セルビアなど世界中の重要な場所でオフィスのネットワークを運営していることが判明した。
当局者らは、フェジャキナ容疑者が従来の銀行が設定した制限を回避する手段としてこの戦術を利用し、被害者をだましてドバイの仮想通貨口座に送金させたと述べた。
さらに、彼女は、仮想通貨交換の目的で被害者が彼女のアカウントに資金を移動するたびに 1% のインセンティブを提供することで被害者を誘惑しました。
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2024-10-23 23:11