プライバシーコイン、暗号通貨ミキサー、マネーロンダラー：暗号通貨の大量導入における苦い薬?

このテキストでは、ハッカーが違法行為を通じて Monero をマイニングして 200 万ドル以上を稼いだ事例について説明します。この記事では、他の仮想通貨よりもマイニングが容易で、比較的簡単に法定通貨と交換できるモネロがハッカーにとって魅力的な選択肢であった理由を考察しています。ただし、本文では、Monero のようなプライバシー コインには正当な使用例があり、暗号通貨業界の機能を向上させるために開発されたことも強調しています。

金融不正行為の増加を背景に、コインミキサーやプライバシートークンなどの匿名技術が仮想通貨の広範な受け入れに及ぼす影響を掘り下げることで、仮想通貨におけるプライバシーの複雑な問題を探ってみましょう。

目次

仮想通貨投資家として振り返ると、2009 年 1 月 3 日に金融の世界で革命的なことが起こったと言えます。それは、匿名性が注目を集め、現在暗号通貨と呼ばれているものが誕生した日です。

当初、暗号通貨の作成者は、従来の法定通貨に代わる通貨を提供することで経済崩壊を防ぐことができると信じていました。しかし現在、犯罪者がこのシステムを悪用し、毎年巨額の金を盗んでいるため、規制当局は継続的な課題に直面している。

金融アナリストとして、私は、マネーロンダリング業者を含む犯罪者が、仮想通貨の匿名性の認識により、違法行為に使用することを好むのではないかという懸念を聞いたことがあります。この概念は暗号通貨の世界に影を落としています。ただし、この問題をさらに深く掘り下げて、その真の意味を理解することが不可欠です。仮想通貨とマネーロンダリングとの間のこの関連性の程度を探ってみましょう。

暗号ミキサーとプライバシー コイン: トランザクションの匿名化

暗号通貨シーンにおける暗号ミキサーとプライバシーコインの影響について議論する前に、重要なことを明確にしましょう。取引はデジタル台帳に記録されますが、暗号通貨は匿名性よりも仮名性を提供します。簡単に言うと、送信者または受信者の身元は隠蔽されますが、トランザクションが行われたという事実は可視のままです。

要約すると、一部のトランザクションは追跡できるため、暗号通貨は完全に匿名ではありません。これに応じて、特定の暗号通貨開発者は、トランザクションを完全に隠蔽するためのソリューションを提案しました。一般的な 2 つの方法は、暗号通貨ミキシング サービスとプライバシー コインです。

タンブラーとしても知られる暗号ミキサーは、複数の資金源からの資金を混合する仲介者として機能するため、特定の暗号通貨コインの起源を追跡することが困難になります。対照的に、プライバシー コインは、ユーザーのトランザクションの機密性を高めるためにステルス アドレスなどの高度な暗号化技術を組み込んだデジタル通貨です。

プライバシー コインと暗号ミキサーの主な機能により、取引の痕跡を隠そうとする経済的に欺瞞的な個人にとって、それらは魅力的な選択肢となります。

仮想通貨投資家として、私は今年初めにチェイナリシスが発行した最新レポートを注意深く観察してきました。この調査結果では、2023会計年度中に約242億ドルの仮想通貨が不正なアドレスで受け取られたという驚くべき数字が明らかになった。

このトピックをさらに深く掘り下げて、詐欺師が暗号通貨活動に参加することを選択する際に自信を与える事件を調べることができます。

トルネード キャッシュ

欧州連合（EU）の国内セキュリティのためのイノベーションハブは、サイバー犯罪者が不正に入手した資金の出所を隠し、検出を逃れるためにトルネードキャッシュなどの暗号通貨混合プラットフォームを頻繁に利用していることを明らかにした。 EUハブによって報告されているように、これらのサービスは、暗号通貨の広範な受け入れを促進する規制の取り組みを大幅に妨げています。

提供された情報に基づいて、

ハッカーがミキサーに転送された暗号通貨を使って何を達成するつもりなのかは不明です。残念なことに、このような出来事は、トルネード・キャッシュの共同創設者の一人であるアレクセイ・ペルツェフに大きな影響を及ぼし、彼は5月にオランダの裁判所からマネーロンダリングの罪で懲役64か月の実刑判決を言い渡された。

仮想通貨投資家として、私は仮想通貨取引の匿名性の側面を強化するために設計されたトルネード キャッシュのような「仮想通貨ミキサー」という用語に出会ったことがあります。しかし、残念なことに、これらのサービスはマネーロンダリングや詐欺師などの違法行為者によって悪用されていることがわかりました。その結果、一部のオープンソース ソフトウェア作成者は、関連する潜在的な法的リスクを理由に、同様の機能の開発や改善を再検討する必要がありました。

暗号通貨コミュニティは、進化するブロックチェーン技術においてユーザーのプライバシーを保護するための新しい規制を求めるプライバシー擁護者のクリス・ブレック氏が提唱しているように、トルネード・キャッシュの共同創設者を強く支持している。ただし、潜在的な危害がすでに発生している可能性があります。

プライバシー コイン Monero、マネー ロンダリング、CSAM 監視

仮想通貨投資家として、私はモネロ（XMR）のようなプライバシーコインの魅力を否定できません。これらは、デジタル通貨の世界における興味深い進歩を表しています。私たちは皆、秘密保持や裁量権など、仮想通貨ユーザーの心に深く響く重要な側面など、仮想通貨が提供するメリットを高く評価しています。

コミュニティにとって残念なことに、音楽プロデューサーと仮想通貨取引所という 2 つの組織は、音楽マネーロンダリング、ハッキング、詐欺師の主な標的となっています。その結果、彼らはプライバシーコインを利用することの特徴と利点を活用します。

CSAM ケース

Chainalies の最新の暗号通貨犯罪分析では、Monero が 2023 会計年度中に児童性的虐待資料 (CSAM) の提供者によって広範囲に利用されていたことが明らかになりました。Chainalies のデータによると、Monero は CSAM ベンダーの犯罪を促進する上でより重要な役割を果たしています。トランザクションを単に隠すのと比較して、オフチェーンでのマネーロンダリング活動を防止します。

Chainalies は、Monero で寄付を求める CSAM 関連のダークウェブ フォーラムのスナップショットを共有しました。

仮想通貨市場を研究している研究者として、私はインスタント取引所との互換性のため、ベンダーが他の仮想通貨よりも Monero を好むという考えに遭遇しました。インスタント交換はユーザーの資金を保持することなく機能し、通常は暗号通貨から法定通貨への変換を回避します。ただし、分散型金融プロトコルとは異なり、これらのプラットフォームは単一の組織によって集中管理されることに注意することが重要です。

これらのプラットフォームは、さまざまな取引所から引き出して競争力のある価格を提供し、ユーザーのウォレット間での仮想通貨間の直接転送を可能にすることで取引を容易にします。その結果、オンチェーントランザクションの追跡が困難になる可能性があります。さらに、これらの取引所は通常、KYC 規制がそれほど厳しくないため、暗号通貨取引の出所を秘匿するのに魅力的です。

詐欺ゲーマー

2021 年、サイバー犯罪者は広くプレイされているゲームに「crackanosh」という名前のマルウェアをインストールすることでゲーム コミュニティを悪用しました。この悪意のあるソフトウェアにより、ユーザーが知らないうちに世界中のコンピューター能力が暗号通貨マイニングに利用されることが可能になりました。

ゲーム用コンピューターはその堅牢な処理能力により、ハッカーにとって魅力的な標的となってきました。彼らは、これらの強力なマシンを悪用することで、約 200 万ドルの不法利益、特に Monero を生み出しました。

研究者として、私は興味深い質問に遭遇しました。なぜ一部の個人は、ビットコインのような他の暗号通貨ではなく、モネロのマイニングを選択するのでしょうか?考えられる説明の 1 つは、複雑でリソースを大量に消費するビットコイン マイニングのプロセスと比較して、Monero がよりアクセスしやすいマイニング エクスペリエンスを提供しているということです。別の理論としては、Monero は採掘されたデジタル通貨を法定通貨に変換する比較的簡単な方法を提供し、日常生活へのシームレスな統合を可能にする可能性があるというものです。

これらの話は、モネロが利益よりも害をもたらすという印象を与えるかもしれませんが、それは真実とは程遠いです。プライバシー機能を備えた暗号通貨は、暗号セクターの機能とアプリケーションを拡張するために作成されました。しかし、彼らの名前は詐欺師や資金洗浄業者によって汚されており、その結果、金融当局や規制当局からの監視が強化されています。

仮想通貨の評判の向上: 私たちにできること

最近では、香港理工大学主催の集会で、仮想通貨データ分析会社ビットレースのトップ、イザベル・シー氏が仮想通貨関連の犯罪行為についての見解を語った。

イザベルは、違法行為における仮想通貨の蔓延した使用を調査することから議論を開始し、仮想通貨がそのような目的に理想的である 3 つの重要な特徴を強調しました。中央政府が取引所を規制したり追跡したりできないようにする分散化。国境を越えた送金が容易になり、迅速かつ妨げのないマネーロンダリング業務が可能になります。

同CEOは、オンチェーンアドレスを通じて行われる仮想通貨取引にはReal Know Your Customer（RKYC）認証が必要ないため、これらの取引を特定の個人にまで遡って追跡することが困難であることを強調した。さらに、秘密鍵を保有する者のみがデジタル資産を管理する権限を有するという暗号通貨のユニークな特徴を強調した。

アナリストとして、私は仮想通貨の特徴であるパー​​ミッションレスかつ国境のない特性により、世界中の取引を 24 時間体制で促進できるため、犯罪行為にとって魅力的であることを付け加えておきたいと思います。

Bitrace と Isabel の観察に基づくと、不正行為はブロックチェーン システム内の弱点から発生する可能性があるようです。これらの問題を軽減し、マネーロンダリングや詐欺師を阻止し、同時に暗号ミキサーやプライバシーコインが否定的な意味合いを持たずに繁栄できるようにするために、私たちは特定の措置を講じることができるでしょう。

暗号ミキサーとプライバシーコイン開発者は、マネーロンダリング、ハッカー、詐欺師によるサービスの悪用を防止し、それによって暗号通貨の広範な受け入れを促進する上で重要な役割を果たしています。この目標を達成するには、次の措置を講じることを検討できます。

暗号ミキサー

• 開発者は、ユーザーを認証し、匿名トランザクションを阻止するために、厳格な KYC 検証プロセスを実装する必要があります。
• 企業は規制当局と協力し、マネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与対策 (CTF) 規制を遵守できます。
• ブロックチェーン分析ツールを統合すると、暗号通貨ミキサーやコミュニティが疑わしいパターンのトランザクションを監視し、迅速に介入できるようになります。
• タンブラーを責任を持って使用する方法を知っているユーザーは多くないため、企業は倫理的な行動を促進するために、違法行為の結果についてユーザーを教育する必要があります。

プライバシー コイン

• 開発者は定期的に監査を実施し、開発活動を公開して規制当局や利害関係者との信頼を築くことができます。
• 法執行機関と協力して疑わしい取引に関する情報を共有し、悪用を効果的に阻止することで規制を強化します。
• オプションの監査機能またはコンプライアンス機能を実装して、法規制へのコンプライアンスを優先するユーザーに対応します。
• 責任ある利用を強調しながら、プライバシーの利点についてコミュニティに教育することで、違法行為を阻止することができます。

プライバシーは普及を遅らせますが、それでも重要です

暗号通貨は、暗号ミキサーやプライバシー コインの採用により広く受け入れられるようにするという課題に直面していますが、財務上の機密性を高める上での暗号通貨の役割は重要であり、無視すべきではありません。これらのツールは、特定のユーザーに対して望ましいレベルの匿名性を提供しますが、規制遵守やそれに関連する違法行為に関する懸念が浮上しています。

開発者は管理を強化し、規制当局と協力する必要があるにもかかわらず、新しいテクノロジーの出現により、暗号通貨の導入が転換点に達する可能性は依然としてあります。ただし、これに関しては開発者が必要な措置を講じる必要があります。

プライバシーと規制遵守は相互に排他的ではないことを認識すれば、仮想通貨の将来は当局と仮想通貨愛好家の両方にとって有利なままであり続ける可能性があります。

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2024-06-25 23:08