金融犯罪と仮想通貨に焦点を当てた経験豊富な研究者として、私はブラジルで進行中の発展に魅了されていると同時に、懸念を抱いていると感じています。プリメイロ・コマンド・ダ・キャピタルによる、仮想通貨に関わる別の大規模マネーロンダリング活動の最近の摘発は、このデジタルフロンティアの暗い側面を再びはっきりと思い出させます。
ブラジル・サンパウロの法執行機関は、有名な麻薬犯罪組織プリメイロ・コマンド・ダ・キャピタルが画策した、仮想通貨に関わる違法マネーロンダリング計画を解体した。
CNN の報道によると、PCC ギャングは、約 5 億ブラジルレアルに相当する 8,860 万米ドル以上の資金洗浄に使用される暗号通貨プラットフォームを運営したとされています。
仮想通貨投資家として、私が関与している会社が23歳の個人の名前で登録されていたことを最近知りました。公表された報道では名前は明かされていませんが、茂木市議会議員候補者の娘と言われています。ダス・クルーゼス。
強制捜査の際、同社本社から5,500万レアル相当の小切手も押収された。
さらに、報告書では、仮想通貨を介して転送された違法な資金は、2024 年の地方選挙中に犯罪活動を支援する可能性があると述べています。
現時点で当局はこの計画に関与した人物13人を逮捕している。
ブラジルでは、暗号通貨が犯罪活動やギャングの手段として使われることがよくあります。つい最近、ブラジル連邦警察は、約105億レアル（約26億ドル）相当の大規模な仮想通貨ベースのマネーロンダリング計画を摘発することに成功した。
2023年6月、ブラジル連邦歳入庁の特別部隊は、違法資金を通じて約3億8,000万ドルを洗浄した疑いで6つの地域仮想通貨取引プラットフォームに対する強制捜査を実施した。
同年の後半、英国在住の人物が、仮想通貨取引所バイナンスを通じてデジタル通貨を利用して違法麻薬資金の洗浄を行った疑いで厳しく取り調べられた。この資金は、ブラジルのパブロ・エスコバルとよく比較される、インターポールの最重要指名手配リストに載っている悪名高き人物であるセルジオ・ロベルト・デ・カルヴァーリョと結びついていたと言われている。
2023 年の調査によると、この行為はブラジルだけでなく、ラテンアメリカ全土の多数の犯罪グループで発見されています。これには、メキシコのシナロア・カルテルや中米に拠点を置くMS-13などの悪名高い組織が含まれます。
仮想通貨が違法行為に使用されるのではないかという懸念にもかかわらず、2024年にはブラジル国内での仮想通貨取引が30％も大幅に増加している。さらに、同国の中央銀行は今年、デジタル資産に関する規制を導入すると予想されている。
金融動向を詳しく調べる研究者として、ブラジルの大手銀行であるイタウ・ウニバンコが、6月12日からモバイルアプリケーションでビットコインとイーサリアムの取引を可能にすることで大きな前進を遂げたことを共有できることを嬉しく思います。同時に、資産運用会社ブラックロックは3月にスポットビットコインETF商品を国内に導入し話題を呼んだ。この進歩的な動きは、デジタル資産に対する需要の高まりと、この市場の変化に対応する従来の金融機関の適応力を浮き彫りにしています。
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2024-08-08 13:21