デジタル通貨と金融犯罪捜査の分野で豊富な経験を持つ研究者として、数十億ドル規模の仮想通貨洗浄計画に対するブラジル当局によるこの最新の作戦は、興味深いものであると同時に憂慮すべきものである。複数の都市にまたがり、脱税、ダミー会社、外国為替といった複雑な層が関与するこの作戦の規模は、これらの犯罪ネットワークの高度化とデジタル通貨を違法行為に悪用する能力を示しています。
ブラジルの捜査官は、97億ドルに及ぶ巨額の仮想通貨マネーロンダリング活動を発見し、重大な金融詐欺捜査の過程でさまざまな都市で数名を拘留した。
簡単に言うと、ブラジル当局は、仮想通貨が関与した大規模な都市横断的なマネーロンダリング活動に対して強力な措置を講じたということだ。影響を受けた都市にはサンパウロ、フォルタレザ、ブラジリアなどがある。
「ニフルハイム作戦」の一環として、連邦当局は23件の捜索令状と8件の逮捕状に基づいて強制捜査と逮捕を実施した。ブロックチェーン調査会社TRM Labsが9月20日のブログ投稿で詳述したように、麻薬取引や密輸などの違法行為による資金洗浄の疑いがあるネットワークに焦点が当てられていた。
捜査は、2019年8月から5月の間に190億レアル（約36億ドル）と150億レアル（28億ドル）を移動させたとされるカシアス・ド・スルの2社に焦点を当てている。
この計画は、脱税者、フロントとして機能する企業（ペーパーカンパニー）、国際通貨および仮想通貨取引所を扱う企業という 4 つの主要な構成要素で構成されていました。これらの不正に得られた利益は、その後、米国、香港、UAE などの国々に移されました。
主な容疑者に関連する預金の半分以上が犯罪歴のある人々からのものであることが判明しました。これは、暗号通貨が広範な違法行為を支援するために頻繁に使用されていることを示唆しています。
TRM ラボ
仮想通貨投資家として、私は最近、銀行口座とさまざまな仮想通貨取引所の両方にある15億8000万ドルもの資金が連邦裁判所によって一時的に凍結されたことを知りました。私が読んだレポートでは、関与する具体的なプラットフォームは明らかにされていませんでした。しかし、この措置は、ブラジルだけで2021年以来、97億ドル以上が仮想通貨を通じて洗浄されたことが明らかになっている進行中の調査の中で行われた。この驚くべき数字は、デジタル通貨が我が国内の金融犯罪を幇助する上で重要な役割を果たしていることを強調しています。
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2024-09-20 13:36