バイナンス幹部、マネーロンダリングのさなか法廷で倒れる

注目を集めるマネーロンダリングや脱税事件を追跡してきた豊富な経験を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私は拘束されたバイナンス幹部ティグラン・ガンバリャン氏が関与した最近の事件を非常に懸念している。マネーロンダリング容疑の裁判中に彼が突然倒れたことで、この複雑な事件に予想外の要素が加わった。

バイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏に対するマネーロンダリング容疑のアブジャ連邦高等裁判所の公聴会で、予期せぬ事件が起きた。ガンバリアンは波止場に向かって案内されていたとき、突然気を失った。これに気づいた彼の法定代理人は、直ちに依頼人の健康上の懸念を裁判所に訴え、延期を要請した。

報道によると、マネーロンダリング容疑で捜査中のガンバリアン氏は、裁判が再開されようとしていた矢先、突然体調を崩したとのこと。彼の法定代理人であるナイジェリア上級弁護士マーク・モルディ氏（SAN）はこれを裁判所に伝え、依頼者に代わって書面による要請を提出した。その結果、ガンバリアン氏は着席するよう助けられたものの、議事中ずっと立っていることができなかった。

研究者として、私はガンバリアンとバイナンス・ホールディングス・リミテッドが関係する訴訟に遭遇し、連邦内国歳入庁（FIRS）が脱税の疑いを提起した。当初、手続きはナイジェリア矯正局が監督するガンバリアン氏の法廷欠席により妨げられた。これに応じて、FIRSは彼の欠席をめぐる状況をさらに深く調査するために延期を請願した。裁判官は、この訴訟を継続的に進めるための日付として6月14日を設定した。しかし、ガンバリアン氏の健康状態により、この期間中に訴訟はさらに延期された。裁判所が彼の保釈申請を却下したのは、裁判が終わる前に彼が逃亡したのではないかという懸念によるものだった。

2024-05-24 03:33