バイナンス対ナイジェリア：関係を悪化させる可能性のある漬け物の裁判

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地政学や規制の動向に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤン氏対ナイジェリアの現在進行中の裁判を注視している。この法廷闘争の影響は広範囲に及び、米国とナイジェリアの関係を再構築する可能性があると同時に、仮想通貨取引所を規制するアプローチにおいて他国の先例となる可能性もある。

法律アナリストとして、私は、暗号通貨の著名人やそのビジネスが法的問題に直面するケースが増えていることから、暗号通貨取引プラットフォームと規制当局との間の緊張が一般的になっていることを観察してきました。しかし、標的となった個人が大統領選挙が行われている国に居住する外国人の場合、賭け金は大幅に高くなり、多くの場合、より深刻な結果につながります。

バイナンス事件の展開を追う仮想通貨投資家として、私はこのように説明したいと思います。私はバイナンス幹部で米国人のティグラン・ガンバリヤン氏とナイジェリア当局との間で進行中の裁判に注目してきました。この法的紛争は重大な影響を及ぼし、潜在的な影響は仮想通貨コミュニティを超えて広がり、国際関係を緊張させる可能性があります。

ティグラン氏は現在バイナンスの金融犯罪コンプライアンス部門責任者を務めているが、今年2月にナイジェリアで拘留された。現在、金銭的不正行為の疑いで法的手続きを受けている。

今年の米国では選挙シーズンが展開され、民主党と共和党の両主要政党が国内に居住する約5,000万人の有力な仮想通貨コミュニティの忠誠を求めている。ティグラン氏の裁判を巡る苦境は状況をさらに複雑にしており、一部の米国議員はジョー・バイデン大統領の介入を求め、ナイジェリアに対しバイナンス幹部ティグラン氏の安全な引き渡しを確保するよう要請している。

ナイジェリア当局は、ティグラン/ビナス対ナイジェリアの裁判を処理する際に「法的に健全な手順」に従うというコミットメントを改めて強調した。この記事では、この事件の詳細とその広範な地政学的影響を包括的に掘り下げていきます。

Binance の Tigran Gambaryan とは誰ですか?

金融犯罪とコンプライアンスの分野を研究している研究者として、私は以前米国内国歳入庁（IRS）で働いていた経験豊富な元連邦職員であるティグラン・ガンバリアンの事件に遭遇しました。 IRS 在職中、ガンバリアンは当局が 47 億 2,500 万ドルという驚異的な違法資金を押収することに成功した作戦に重要な役割を果たしました。 10年にわたる素晴らしいキャリアを経て、ガンバリアン氏は民間部門に転身し、2021年にバイナンスに入社し、金融犯罪コンプライアンスの責任者の地位に就任した。

ナイジェリアで一体何が起きたのでしょうか？

私は、バイナンスの現地法の順守に関するナイジェリア当局とのハイレベル協議のため、今年2月26日にナイジェリアを訪れたと主張するティグラン氏に代わって、16人の米国議員がバイデン大統領に訴えた状況を分析した。ティグランさんの家族や議員らによると、ティグランさんは最初の２回の会合に出席したが、その後ナイジェリア政府に拘束された。ナイジェリア当局はティグランとバイナンスの両社を、テロ資金供与や脱税に潜在的に関連した財務不正で告発した。 2024年3月までに、バイナンスはナイジェリアでのすべての事業を停止した。

虐待の申し立て

米国の国会議員とティグランさんの家族は、伝えられるところによると、ティグランさんを不法に拘束し、基本的な囚人の特権を否定したとしてナイジェリア当局を告発した。議員らはジョー・バイデン大統領に宛てた書簡の中で、ナイジェリア当局によるティグランへの対応について懸念を表明した。

「拘留中のガンバリアン氏への扱いは不当に厳しく過剰だった。彼は政府関係者や武装警備員の立ち会いなしでは法的代理人としての面会を拒否されている。ガンバリアン氏に対する告発には根拠がないことを強調することが不可欠であり、これらの状況を考慮すると、ガンバリアン氏は外国勢力によって不当に拘束された米国国民とみなされます。」

ティグラン対ナイジェリアの事件とは何ですか? 

ナイジェリア当局によるティグラン氏の逮捕と正式な逮捕に続き、バイナンスのもう一人の高級幹部であるナディーム・アンジャルワラ氏も同様に拘束された。二人とも金融異常の罪で起訴されており、現在これらの容疑に関する裁判が進行中である。この裁判を理解するには、ナイジェリア当局と仮想通貨取引所の間で続いている紛争の原因を探ることが不可欠である。

ナイジェリアと仮想通貨間の摩擦の起源

2017年、ナイジェリア中央銀行（CBN）は銀行や金融機関に対し、仮想通貨の取り扱いに対して警告する声明を発表した。 CBNは、これらのデジタル資産はナイジェリアでは法定通貨としての地位を保持していないことを強調した。

ナイジェリアでは仮想通貨の利用が劇的に拡大し、当局が発行した回覧はほとんど効果がなくなったため、バイナンスは仮想通貨愛好家の間で好まれる選択肢となった。

取り締まりが始まる

2021年、私は仮想通貨投資家として、ナイジェリア中央銀行（CBN）が銀行や金融機関による仮想通貨取引の促進を禁止する規制を課すという課題に直面した。 CBNによるこの厳しい行動の背後にある主な理由は、暗号通貨の不安定な性質と違法行為との潜在的な関連性でした。

CBNが禁止令を出した後の2023年、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）も争いに加わり、バイナンスは投資家にとって承認されたプラットフォームではないと発表した。この混乱のさなか、ティグラン氏は交渉においてバイナンスを代表してナイジェリアへの旅行に乗り出した。

バイナンスは3月8日から、取引所がナイジェリアにおけるすべての関連サービスを停止する前にナイラ残高を引き出す必要があると顧客に通知した。未使用の NGN 金額は、未使用のままにしておくとテザー ステーブルコインに変換されます。

ナイジェリア当局は何と言っていますか?

アナリストとして、私はモハメド・イドリス情報・国家指向大臣の声明を次のように言い換えたいと思います。

なぜナイジェリアは米国国民を狙うのですか?

ナイジェリアが仮想通貨に関連して米国国民に対して訴訟を起こした背景には複雑な理由がある。ナイジェリア政府は、金融システムに対する主権を維持し、違法行為を促進するプラットフォームに対して法律を執行することを目的としていると主張している。ナイジェリア当局はティグリン氏を訴追することで、ナイジェリアで成長を続ける仮想通貨コミュニティに模範を示し、違法行為に関与した場合の結果について警告したいと考えている。

バイナンス幹部裁判の政治的背景

2024年の米国大統領選挙が近づくにつれ、政治家たちはビットコインコミュニティの影響力の増大を受け入れ始めている。膨大な数のアメリカ人がデジタル通貨に投資し、提唱し、仮想通貨の世界を重要な投票圏に変えてきました。

候補者は、イノベーションを促進し、明確な規制を設定し、より有利な環境を構築することを保証して、暗号通貨業界の支援者に積極的に求愛しています。

私はアナリストとして、ナイジェリアが米国の状況の進展を注意深く観察する中で、仮想通貨に関する政治的立場の変化を観察してきました。この展開に対応し、国際仮想通貨コミュニティに明確なメッセージを送りながら規制管理を主張することを目的として、ナイジェリア当局は、アメリカ国民が関与した注目を集める仮想通貨裁判を重要なテストケースに変えた。

2024-06-07 14:13