私はアナリストとして、ナイジェリアによるバイナンス弾圧とティグラン・ガンバリヤン氏を含むバイナンス幹部の拘束は、世界中の仮想通貨取引所に対する規制措置の危険な前例となると信じている。 CEOのリチャード・テン氏が詳述したナイジェリア当局によるバイナンス幹部に対する職権乱用と虐待疑惑は憂慮すべきことであり、より明確な規制と規制当局と仮想通貨取引所間のコミュニケーションの必要性を浮き彫りにしている。
バイナンスのCEO、リチャード・テン氏の最近の発言は、バイナンス幹部に対するナイジェリア当局の権力乱用と厳しい扱いに懸念を表明し、特に現在進行中のティグラン・ガンバリャン氏の拘留に言及した。
テン氏は、仮想通貨取引所とナイジェリアの規制当局との間で続いている紛争の結果をビジネス界が理解することが重要だと考えている。
Binance’s Point Of View
アナリストとして、私はガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏の逮捕を受けて、バイナンスとナイジェリア当局との間の状況がより緊張していることに気づいた。火曜日、私は、リチャード・テン氏が伝えたように、ナイジェリアが我が国のプラットフォームとそのトップ幹部に対する弾圧を強化していることについて、私自身の懸念を表明した。
CEOはバイナンスに関するブログ投稿の中で、バイナンスとナイジェリアの紛争に関するバイナンス側の話を共有し、世界中の視聴者が公平かつ正確に理解できるように事実を提示した。
私の友人であり同僚であるティグラン・ガンバリャンは、ナイジェリア当局によって 2 か月以上にわたり不法に拘留されています。私たちはキャンペーン #BringTigranHome の下で彼の解放を執拗に主張しています。
私は初めて公の場で、この状況の全容をここで共有します。
— Richard Teng (@_RichardTeng) 2024 年 5 月 7 日
包括的な年表に基づくと、物語は2022年に始まりました。ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は、国内で機能する仮想通貨取引プラットフォームに対し、同委員会からの許可を確保し、一定の条件を遵守することを義務付ける新たなガイドラインを発表しました。
バイナンスは、取引所に何度も連絡を試み、実践的なアドバイスを提供したと主張している。しかし、ナイジェリアの規制当局は彼らの調査を無視したと言われている。 Teng 氏によると、これまでのところ、新しい規制に基づいてライセンスを付与された仮想資産サービス プロバイダー (VASP) はありません。
2024年1月初旬、バイナンスの代表者はナイジェリア金融情報局（NFIU）と待望の会談を行った。この会議中に、マネーロンダリング対策（AML）問題に関する情報交換のためのガイドライン案の概要を示す覚書（MoU）を公開することで合意に達した。
取引所の代表者らは他の会合にも出席しており、その中には下院金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーとの会合も含まれていた。テン氏の説明によると、バイナンスの従業員がこの集会から帰る途中、身元不明の人物から近づき、告発を解決するために金を払うよう提案されたという。
仮想通貨投資家として、私は投資している会社に関するいくつかの懸念すべきニュースに気づきました。CEOは、繰り返し情報を求めたにもかかわらず、チームに対する申し立ての詳細については知らなかったと主張したと伝えられています。
仮想通貨投資家として、私はバイナンスの法務チームが48時間以内に仮想通貨で多額の支払いを要求された状況に遭遇した。この要請には、解決されれば当面の問題は解決され、終息するという保証が含まれていました。
私はバイナンスの代表者として、支払い要求に従わないことを選択し、代わりに国外に出国しました。私たちはこの支払いを不当な和解案とみなし、特定の条件の下でのみ交渉に臨むことを弁護士を通じて明らかにしました。
この記事の執筆時点では、ナイジェリアはバイナンスの贈収賄主張を否定している。
ブルームバーグの報道に基づいて、Binance の CEO、Richard Teng は、ナイジェリア当局が Binance に対する刑事捜査を解決するために 1 億 5,000 万ドルの暗号通貨の支払いを要求したと主張しています。しかし、ナイジェリア政府はこれらの主張に反論し、Binance から賄賂は求められていなかったと主張しました。
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 5 月 8 日
ナイジェリアの弾圧設定は危険な前例か?
2月に、取引所の現地コンサルタントから、国家安全保障問題担当補佐官室（ONSA）長官との懇親会を企画することが提案された。この集会は2月26日に計画されており、交流代表者の安全は保証されていた。
喜びの再会にもかかわらず、ガンバリヤンさんとアンジャルワラさんはナイジェリア当局によって予期せぬ拘束を受けてしまった。彼らは、ナイラと経済全体の劣悪な状況を個人的に監督したことなど、重大な容疑で起訴された。さらに、テロ資金供与とマネーロンダリングの告発にも直面した。
この投稿の中でCEOは、ガンバリアン氏がそのキャリアを通じて金融犯罪との戦いにおいて重要な役割を果たしてきたことを認めた。注目すべきは、その後拘束されたこの幹部が、国際法執行機関と協力して、2022年から2023年にかけて金融犯罪コンプライアンスチームを利用して20億ドル以上相当の資産を凍結・押収したことが明らかになったということである。
バイナンスの金融犯罪と能力開発の専門家として、私はリスクと緊張の高まりを認識しながらナイジェリアを訪れました。しかし、私は決定権や交渉権を持ちませんでした。その代わりに、私の役割は自分の専門知識を政策議論に貢献することでした。 （テン氏がこれを明らかにした。）
記事によると、3月下旬にアンジャルワラさんがナイジェリアの拘禁から逃れることに成功した後、ティグラン・ガンバリャンさんの窮状は大幅に悪化した。 4月25日の法廷審問で、EFCC検察官は「最初の被告であるバイナンスはオンライン事業体であるため、我々の唯一の頼みの綱はこの被告であるティグランである」と明らかにした。
アナリストとして、私はテン氏の発言を次のように解釈する：ナイジェリア政府は、バイナンスを支配することを主な目的として、無実の従業員を逮捕し、高リスク施設に投獄するつもりである。
結局のところ、中堅社員をだまして拘束する目的で偽りの口実で来させるというCEOの決定は、あらゆる企業にとって危険な新たな基準を確立した。
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2024-05-09 06:12