金融とテクノロジーの激動の海を20年以上渡り歩いてきた経験豊富なアナリストとして、私はバイナンスとその謎めいたCEOであるCZのことになると既視感を感じずにはいられません。元司法省職員から弁護士に転身した人物の暴露に裏付けられた最新の疑惑により、この仮想通貨の巨人が再び法的な注目を集めている。
バイナンスが2023年に米国当局と和解し、前最高経営責任者（CEO）の趙昌鵬氏（CZ）の退任と法的手続きに続いて、取引所とその主要人物に対する規制の監視が緩和される時期があったようだ。
最近、元司法省（DOJ）職員が現在ブロックチェーン企業コンセンシスの弁護士として働いている人物による情報開示により、バイナンスとそのCEOであるCZが法の監視下に置かれるようになった。
バイナンスの「クリプトウォッシュ企業」疑惑
最近のソーシャルメディアの更新でビル・ヒューズ氏は、訴訟ではバイナンスとCZ（チャオ・チャンペン）が数千万ドル相当の仮想通貨の「保管者」として機能してきたと主張していると明らかにした。仮想通貨は米国のデジタルウォレットや口座から送金されたと伝えられている。この疑惑の転送は、米国に拠点を置くこれらの個人および組織に対するハッキング、マルウェア、盗難、またはランサムウェア攻撃に関わる事件の後に発生したとされています。
原告らは、同取引所とそのパートナーが、米国居住者、通商禁止事業体、違法運営者、仮想通貨泥棒など複数の手段からの収益を増やす戦略を意図的に設計したと主張している。
この訴訟では、バイナンスとその共犯者が、違法に取得した資産をバイナンス・ドット・コムに転送して、出所を隠すために洗浄され出金される前に、別の仮想通貨に変換することを容易にするプラットフォーム「バイナンス・クリプトウォッシュ・エンタープライズ」を運営していると非難されている。
このビジネスにより、米国全土および世界中で盗まれた暗号通貨をスムーズに転送することが容易になったと主張されています。
ブロックチェーン追跡技術は試験中?
最近、この進行中の法的紛争は、マネーロンダリングと制裁規則違反の疑いに関するバイナンスとアメリカの規制当局との決議に続いて生じています。この和解により、CZ は CEO としての役割を放棄し、その後 4 か月間拘留されました。
ヒューズ氏は、今回の集団訴訟は米国の消費者から奪われ、バイナンスを通じて流出したとされる資金を回収することを目的とした「論理的で予想されるその後の法的措置」であると主張している。
この訴訟が可能性を示唆していることは注目に値する：もしバイナンスがマネーロンダリングに関与していないとされていれば、ブロックチェーン取引の痕跡によって被害者は盗まれた資金を取り戻すことができたかもしれない。ヒューズ氏は次のように述べています。
本質的に、パラグラフ 4 は、被害者の資金がブロックチェーン取引を通じて追跡可能であった場合、Binance はその透明性により盗まれたお金を追跡する手段を提供していたであろうため、盗まれた資産を取り戻すことができた可能性があることを示唆しています。資金洗浄や資金の隠蔽を行う手段はありません。
ヒューズ氏は、バイナンスとCZがこの新たな複雑な法的障害を乗り越える際に、原告を代理する弁護士が間違いなく手ごわい相手となるだろうと予測した。
さらに、マネーロンダリング容疑事件におけるブロックチェーン分析と資産回収に関する告発は、これらのプロセスへの潜在的な影響を考えると、仮想通貨セクター全体に重大な影響を与える可能性がある。
アナリストとして、私はこの問題が証拠開示と審理前の申し立ての段階に進めば、ブロックチェーン追跡とオンチェーン資産回復の有効性を評価する機会が得られるかもしれないと予想しています。この演習により、これらのシステムの潜在的な弱点や制限が浮き彫りになり、将来の機能強化のための貴重な洞察が得られる可能性があります。
現在、取引所独自の暗号通貨であるバイナンスコイン（BNB）の現地通貨価値は約552ドルです。過去 24 時間で、価格は 1.8% 下落しました。
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2024-08-21 21:27