金融詐欺とサイバー犯罪の複雑な世界を長年にわたって調査してきた経験豊富な研究者として、私はバイナンスとデリー警察が関与したこの最新の詐欺の大胆さと巧妙さに驚き、また落胆しています。信頼を操作し、国家的取り組みを悪用し、複雑な難読化手法を使用するこれらの犯罪者の能力は、無実の投資家に与える壊滅的な結果を除けば、驚くべきものとしか言いようがありません。
バイナンスとデリー警察は協力して、インドで被害者がだまされて偽りの口実で架空のグリーンエネルギー企業に投資させられた重大な詐欺計画の解体に成功した。
現地からの報告によると、詐欺師らがインド電力省から認可を受けたと偽り、M/s Goldcoat Solarという名の偽会社を設立したという。
アナリストとして、私はインドの太陽エネルギー容量を2030年までに450ギガワットまで拡大するという野心的な計画を、多くの投資家の信頼を勝ち取る機会として活用しました。その結果、私の行動は一部の悪徳人物の逮捕につながりました。その後の捜査で、法執行機関はこれらの犯人から USDT で約 10 万ドルを押収することに成功しました。
この詐欺計画では、以前の支援者が多額の富を築いていたという誤った印象を与えて将来の投資家を誘惑するために、でっち上げの成功事例を提示しました。
詐欺師は、疑いを持たない個人の ID で登録されたさまざまな SIM カードを使用して、巧みに検出を回避しました。これらのカードの一部は、潜在的な捜査を複雑にするために海外に発送されたこともありました。
チームはさらに、政府高官を装った偽のソーシャルメディアアカウントを作成することで、詐欺計画を強化しました。彼らは、投資が持続可能なエネルギー源の促進を目的としたより大きな全国的取り組みに統合されているという印象を与えた。
投資を確保すると、詐欺師たちは複数の銀行口座を通じて資金をシャッフルし、その一部をデジタル通貨（暗号通貨）に変換したため、法執行機関が横領された資産の痕跡を追跡することが困難になりました。
代わりに、バイナンスは、当局が複数の銀行口座にわたる資金の移動とその後の仮想通貨への変換を追跡できるように、高度な分析リソースを提供しました。
インドでは、暗号通貨の分野でこの種の詐欺がますます一般的になりつつあります。これまでにこのような詐欺事件が国内で840件以上報告されており、その結果、総額約4,400万ドルの経済的損失が発生している。
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2024-10-16 22:12