金融とサイバーセキュリティで20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は米国政府の演説に関連した最近の2,000万ドルの仮想通貨の動きは非常に憂慮すべきことであると感じています。 Bitfinex Hack Wallet から発信されるトランザクションは、ハッカーと当局の間の終わりの見えないいたちごっこを彷彿とさせます。
アメリカ政府の口座に紐付けられた約2,000万ドル相当の仮想通貨が新たなデジタルウォレットに移行し、この取引による盗難の可能性についての懸念が生じている。
この金融取引は、2016年に政府が管理する仮想通貨取引所ビットフィネックスで発生したハッキングに関連するデジタルウォレットにまで遡ることができた。このウォレットは、攻撃から回収された資金の一部を保管するために使用されていました。残念ながら、これにより約 120,000 ビットコインが損失しました。
不審な資金の動き
ブロックチェーンのセキュリティを専門とする企業であるアーカム・インテリジェンスは、疑わしい取引を早期に発見した企業の 1 つです。当初、彼らはこれらの資金を動かす可能性があるとして政府機関を指摘した。
潜在的なハッカーは、Aave 融資プラットフォームから約 540 万ドルの暗号通貨を取り出し、つい 5 日前に作成されたばかりのアカウントに送金したと考えられています。その後、さらに 112 万ドルを USDT に入金し、この口座による 8 か月ぶりの取引となりました。
ウォレットが過去のマネーロンダリングに関連した既知のアドレスである「0x348」で始まるアドレスにトークンを転送し始めた後、アーカムはこれらの資金の流れを追跡した。最終的に、彼らはこの事例が実際に悪用されたものであると判断しました。
これまでの引き出しに加えて、窃盗容疑者はイーサリアム（ETH）で約44万6,000ドルと、Aaveに預けられているUSDCとして知られる一種のUSDコインで1,370万ドルという驚異的な金額を送金した。 Bitfinex ハックに関連するウォレットは、2022 年に、USDT 相当物を含む特定の暗号通貨を大量に受け取りました。
研究者として、私は犯人とされる人物が盗んだ資産の一部をインスタント仮想通貨交換プラットフォームに移したことを示す証拠を発見しました。これらのプラットフォームは迅速かつ簡単なサービスを提供し、ユーザーがアカウントを作成したり、時間のかかる検証プロセスを必要とせずに、ある暗号通貨を別の暗号通貨に即座に交換できるようにします。
ブロックチェーンのセキュリティ専門家の大多数はこれらの取引に問題があると警告しており、ZachXBTは特に即時の取引所に送金された資金は「悪意がある」とみなされると強調した。
Bitfinex ハッキングの詳細
Bitfinex のハッキングは、仮想通貨史上最大規模のハッキングの 1 つです。現在イリヤ・リキテンシュタインとその妻ヘザー・モーガンと特定された犯人は、当時推定7,180万ドルに相当する119,754BTCを盗んだ。
2022年2月に彼らはマネーロンダリングと詐欺に関連した容疑で逮捕され、その後有罪を認めた。押収された戦利品は、もともと闇市場で45億ドル以上の価値があったが、盗難の際に持ち出されたものである。
リキテンスタインは、ハッキングとマネーロンダリングへの関与により、5年の懲役刑を言い渡された。この寛大な判決は、同氏が当局の捜査を支援し、仮想通貨ミキシングサービス「ビットコイン・フォグ」の創始者ローマン・スターリンゴフ氏に対して国家証人として証言さえしたことにより実現した。
ラッパーの「ラズルカン」として知られるモーガンについては、懲役18か月の判決を受けたが、現在は刑期を終えて釈放されている。
法執行機関は、Bitfinex攻撃で盗まれた約36億ドル相当のビットコインを回収することに成功し、その一部は取引所に返還された。
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2024-10-25 13:53