世界的な規制の動向に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はナイジェリアのバイナンス脱税事件の最近の展開を非常に憂慮していると感じています。この物語を注意深く見守ってきた私は、この困難な時代を乗り越えるティグラン・ガンバリアンとバイナンスの彼のチームに共感せずにはいられません。
ナイジェリアのバイナンス脱税事件後の仮想通貨投資家として、私はティグラン・ガンバリヤン氏を裁判官の前に引き渡す予定だった法廷審理が再び延期されたことを知った。この公聴会の新たな日程は6月に設定されている。計画通りに訴訟手続きを進められないのはもどかしいが、時にはそれが司法手続きの性質でもある。
ナイジェリアの裁判所はバイナンスに対する脱税裁判を延期し、新たな期日を6月14日に設定した。ロイターの報道によると、公聴会の延期は、米国人でバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤン氏が当初予定されていた公聴会に欠席したことによるもの。
この記事の出版時点では、ガンバリアン氏が訴訟を欠席した理由は明らかにされていない。歳入局の代理人を務めるモーゼス・イデホ弁護士でさえ、ナイジェリア刑務所の計画によればガンバリアン氏の立ち会いが期待されていたと困惑しながら言及した。
最近の事態の展開として、ナイジェリアの裁判所の判決により、進行中の脱税事件においてガンバリアンがバイナンスの代理人を務めることが認められた。バイナンスは、そのトップ幹部であるガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏（バイナンスのアフリカ地域ディレクター）とともに、脱税に関連した4件の容疑で告発されている。これらの申し立ての中には、ナイジェリア連邦内国歳入庁への登録を怠ったと主張されている。
以前、バイナンスの最高経営責任者（CEO）リチャード・テン氏は、ナイジェリア当局が世界中の企業にとって潜在的に危険な前例を築いたと批判した。彼らは幹部らを招待したが、仮想通貨の取り締まり中に拘束されただけだった。
バイナンスの最高経営責任者（CEO）テン氏はブログエントリーの中で、ガンバリアンさんとアンジャルワラさんはナイジェリアへの渡航前、ビジネス会議中に問題は起こらないと保証されていたと明らかにした。テン氏によると、予想外なことに、これらの幹部らはナイジェリア当局によって不法に拘束されたという。さらに、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会はバイナンスとその幹部らを脱税容疑で告訴しており、3,500万ドル以上が関与したマネーロンダリングの容疑も彼らに向けられている。
2月、ガンバリヤンさんとアンジャルウォールさんは刑事犯罪の容疑で拘留され、起訴された。現在、ガンバリアンは裁判を受けているが、アンジャルウォールは当初なんとか捕獲を逃れたが、その後ケニアからナイジェリアに引き渡された。
ナイジェリアの裁判所は、国内の仮想通貨取引に対する広範な取り締まりの一環として、バイナンスに対し、ピアツーピアサービスからナイラを削除するよう命じた。さらに、アブジャ高等裁判所はバイナンスに対し、プラットフォーム上のすべてのローカル暗号通貨ユーザーに関する詳細情報を提供するよう指示しました。
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2024-05-23 11:56