ナイジェリア、仮想通貨ロマンス詐欺に関与した792人を逮捕

10年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はナイジェリアからのこのニュースを読んで複雑な感情を抱かずにはいられません。一方で、特に仮想通貨業界がすでにリスクと不確実性に満ちている場合、疑いを持たない投資家をターゲットにしたこのようなあからさまな詐欺を見るのは落胆させられます。

ナイジェリアでは、経済金融犯罪委員会が、仮想通貨投資やオンラインデート詐欺に関連した違法行為に関与した疑いで計792人を逮捕した。

2024年12月10日、私はラゴスのビクトリア島にあるビッグリーフ・ビル襲撃で、148人の中国人と40人のフィリピン人を含む多様な人々の逮捕につながる作戦に参加した。

EFCC委員長のオラ・オルキョエデ氏がその広報担当ウィルソン・ウウジャレン氏を通じて行った声明によると、被告人らは7階建てのビルをナイジェリア人仲間の訓練場として利用し、そこで欺瞞行為に従事していたことが明らかになった。

捜査当局は、北米、ヨーロッパ、その他の地域で被害者をターゲットにするために使用された500枚以上のSIMカードとハイエンドコンピュータ機器を回収した。

偽のプロフィールとロマンス詐欺

外国人らはナイジェリア人研修生に、オンラインでの身分証明書の偽造方法や、WhatsApp、Instagram、Telegramなどのサービスを通じて潜在的な被害者と交流する方法を指導した疑いがあると言われている。この詐欺では、被害者を偽の投資サイト yooto.com に誘導し、初期起動料 35 ドルを要求しました。

候補者は、コンピュータに関する専門知識とタイピング速度によって選ばれました。 2週間のオリエンテーション期間の後、これらの候補者は被害者を誘惑する外国人役を引き受けた。接触が確立されるとすぐに、外国工作員が詐欺を管理するために介入し、金融取引を隠蔽するためにナイジェリア工作員との関係を断ち切った。

ナイジェリアの従業員には金銭が物理的な現金として、または企業の銀行システムの使用を避けて個人の銀行口座を通じて渡されました。

回収された物品は、パソコン、スマートフォン、自動車などでした。経済金融犯罪委員会（EFCC）は、捜査が完全に完了した後に容疑者を起訴する予定であると示唆した。

2024-12-17 20:16