ドイツ、マネーロンダリング懸念で47の仮想通貨取引所を閉鎖

テクノロジーと法執行機関の接点に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私は暗号通貨犯罪との戦いに対するドイツの絶え間ない追求に非常に興味深いものを感じています。暗号通貨の進化する状況を注意深く観察してきたことから、ドイツがこのデジタルフロンティアにおける匿名性によってもたらされる課題に対処するために積極的なアプローチをとっていることは明らかです。

違法なマネーロンダリング活動を抑制する取り組みの一環として、ドイツ当局により47の仮想通貨交換プラットフォームが閉鎖された。

ドイツ連邦刑事警察庁の声明の中で、ドイツ連邦刑事警察庁がインターネット犯罪対策中央局と協力して、ユーザーが身元証明を提出せずに従来の通貨と暗号通貨の両方を取引できるデジタルプラットフォームの閉鎖を目的とした作戦の先頭に立ったことが明らかになった。

これらのやり取りにより、金融取引を行う前に個人の身元確認を求める一連のガイドラインである「ユーザーの身元確認」手順に従う必要のない取引が容易になりました。

検証プロセスを省略することで、ユーザーは身元を明らかにすることなく、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などの暗号通貨を迅速に取引できるようになりました。連邦刑事警察局（BKA）は、これらの未確認のプラットフォームは、ランサムウェア攻撃やダークウェブでのオンライン麻薬販売などの活動によるものであっても、不正な資金の出所を隠すために犯罪者によって頻繁に利用されていると主張しています。

8月20日、ドイツ当局は広範なマネーロンダリング対策作戦を実行し、国内35か所の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）13台と現金約2,800万ドルを押収した。金融規制当局BaFinが主導したこの強制捜査は、必要なライセンスなしで機能するマシンに焦点を当て、重大なマネーロンダリングの危険をもたらした。

ドイツと暗号通貨犯罪の関係

これらのサービスの閉鎖は、サイバー犯罪を可能にする構造を阻止することを目的としたより大きな戦略の一部を形成します。法執行機関はこれらのプラットフォームからユーザーと取引の詳細を取得することに成功し、将来の捜査に役立つ可能性のある情報を入手しました。このデータは、マネーロンダリング目的でこれらのサービスを利用する個人の特定に役立つ可能性があります。

現在進行中の措置は、ドイツの法執行機関によるこれまでの取り組みの継続である。たとえば、彼らは2023年に約9,000万ユーロの暗号通貨洗浄に関連したChipMixerプラットフォームを押収しました。さらに、近年、マルウェアを配布するネットワークなど、他のサイバー犯罪ネットワークを積極的に妨害しています。

この夏、ドイツ連邦刑事警察署（BKA）が2013年に悪名高い海賊版映画サイトMovie2k.toの運営者から押収した約5万ビットコインを移送したことで、ドイツと仮想通貨セクターは刺激的な出来事を経験した。

6月から7月までのほぼ1か月間、ドイツはこのビットコインをすべて譲渡・売却し、資産価格の下落を引き起こした。

2024-09-19 22:12