CertiK の最近のレポートによると、犯罪分子による暗号通貨悪用のためのブロックチェーン ミキシング サービスである Tornado Cash の使用が大幅に増加しています。このセキュリティ会社は、2024 年の第 1 四半期だけで、このサービスに関係するマネーロンダリング活動の約 60% (または 134 件) を特定しました。
2024 年第 1 四半期に、報告された 224 件のインシデントのうち、最も頻繁に盗まれた資金を洗浄する手法が調査されました。衝撃的なことに、OFAC のブラックリストに登録されているにもかかわらず、Tornado.cash は依然として悪意のあるユーザーによるこれらの違法行為の大部分に使用されていました。
— CertiK Alert (@CertiKAlert) April 18, 2024
違法行為による使用の懸念を理由に米国財務省が Tornado Cash に対して行った OFAC 制裁は、その利用を妨げるものではないかもしれないが、総額 6,900 万ドルに達するこれらの制裁の影響を過小評価すべきではない。犯罪者は違法行為の経済的手段やツールとしてこのプライバシー プロトコルに大きく依存していることが知られており、これまでの流出額は最大 2 億 2,000 万ドルに達しています。
CertiK Alert は、潜在的な脅威に対する迅速な対応の重要性を強調し、不審な活動についてユーザーに警告するチャット ボットや、そのような犯罪の防止を支援するように設計された専用のコンプライアンス プラットフォームなどの機能を提供します。
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2024-04-18 23:48