テザースキャンダル：20億ドルのUSDTマネーロンダリング疑惑を中国当局が暴露

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金融犯罪とデジタル通貨の背景を持つ研究者として、私はこの事件が特に興味深いと感じています。テザーのUSDTステーブルコインを使用した違法取引に関与した地下銀行ギャングの解体は、現在進行中の金融犯罪との戦いにおける重要な進展である。

中国当局は、違法な金融取引に対する取り組みで大きな進歩を遂げた。彼らは、テザーのUSDTステーブルコインを利用した違法取引を画策した疑いで告発された、主要な秘密銀行シンジケートの摘発に成功した。

この作戦はさまざまな州に影響を及ぼし、米国市場で約20億ドルの違法なUSDT取引を促進したと推定されている。

テザー関連銀行スキャンダルで容疑者193人を逮捕

地元情報源からの最近のニュース記事に基づいて、成都市公安局は約138億元（約19億ドル）相当の大規模な秘密金融操作を発見した。

26の省、市、自治区が参加する全国規模の捜査により、容疑者193人が拘束された。地元の公安部門はこれらの個人に対して合計 58 件の訴訟を起こした。さらに当局は関連資金１億４９００万元を差し押さえ、確保した。

2022年11月、龍泉義区支店は調査中に地下銀行に関連した疑わしい金融取引を発見した。この発見は、違法な外国為替取引に関与している可能性を示唆しました。

報道によると、成都市公安局は、経済調査、サイバーセキュリティ、法務、技術調査部門からなる多分野のチームを設置した。

2023 年 6 月 1 日、私は暗号通貨関連の活動に対する組織的な取り締まりに参加しました。公安省と公安部の職員は、上海、長沙、南京、深セン、福州、金華などの都市で逮捕を実行した。私たちは作戦を確実に成功させるために協力しました。

私は捜査の過程で、リン、ウェン、チェンを含む 25 人を逮捕することに成功しました。逮捕中には、銀行カードや支払い手段などの注目すべき証拠が入手された。

19億ドルの違法計画が明らかに

捜査の結果、リン、ウェン、チェンらが率いる犯罪組織が主に輸出入業界内で違法活動を行っていたことが判明した。さらに、海外送金を目的とした顧客に秘密サービスを提供するツールとしてテザー（USDT）を利用したとされている。

彼らの活動の主な焦点は、国際的な資金取引、支払い、決済といった違法な分野でした。これらの企業は、違法薬物や化粧品の密売、海外資産の取得、および欺瞞的な税金還付請求を可能にする上で重要な役割を果たしたと主張されている。

報告書の調査結果に基づいて、テザー社はステーブルコインを利用することで外国為替規制における国家監視を回避できた可能性があると主張されている。このような状況は、外国為替取引や金融運営の安定に重大な脅威を与える可能性があります。

アナリストとして、私は、報告されているように、犯罪者が取引に USDT を使用し、決済を実行するために他の企業とパートナーシップを結んだことを発見しました。彼らの違法行為には、金銭横領、職場犯罪、麻薬管理手続きの妨害、制限商品の密輸、クレジットカードの不正使用、輸出税還付詐欺など、さまざまな犯罪が含まれていました。

Crack Down On Criminal Operations

テザーは、違法行為との関連性が告発されたことを受けて、デジタル通貨に関わる犯罪取引に対して迅速な措置を講じた。 CEOのパオロ・アルドイーノ氏によると、テザーはそのような悪用に断固として反対しており、違法行為に従事する最も望ましくない選択肢としてレッテルを貼られているという。

最近では、テザーは仮想通貨監視およびコンプライアンスサービスのミストトラックからの情報に基づいて、約520万ドル相当のUSDTを積極的に凍結しました。

12のイーサリアムアカウントがフィッシング活動に関与し、ユーザーを危険にさらし、仮想通貨コミュニティのセキュリティを損なう可能性があるとしてプラットフォームによってフラグが立てられた。

暗号通貨業界の発展を研究している研究者として、有名なステーブルコイン発行会社であるテザーがセキュリティ対策の強化において大きな進歩を遂げたことを共有できることを嬉しく思います。有名な暗号通貨追跡およびコンプライアンスプラットフォームであるChainaracyと連携して、流通市場を監視するための独自のツールを作成しました。この革新的なソリューションにより、疑わしい取引や不正な取引を効果的に特定し、迅速に対処できます。

テザースキャンダル：20億ドルのUSDTマネーロンダリング疑惑を中国当局が暴露

2024-05-16 09:12