テザーは違法な暗号通貨活動に対処するためにChaina Analysis Surveillanceを導入

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業界で数年の経験を持つ仮想通貨投資家として、私はテザーが増大する規制圧力に対応してコンプライアンス対策を強化し、透明性を向上させる措置を講じていることを嬉しく思います。違法行為や制裁違反に関して仮想通貨セクターが直面する課題を目の当たりにしてきた私は、チェイナリシスとのこのパートナーシップは、プラットフォームとより広範な仮想通貨エコシステムの完全性を維持するのに役立つ積極的な動きであると信じています。

ステーブルコインUSDTの背後にある事業体であるTetherは、主要なブロックチェーンデータプラットフォームであるChainaliesとの提携を発表しました。この提携は、特に違法行為や制裁違反に関連するリスクの特定と軽減に重点を置き、USDT取引の監視を強化することを目的としています。

私はテザー社のコンプライアンスアナリストとして、さまざまな管轄区域にわたって進化する規制要件に確実に準拠できるよう、対策を強化することに常に取り組んでいます。この措置は、規制遵守への取り組みを維持するために当社が講じている多くの措置の 1 つにすぎません。

研究者として、私はこれを次のように説明します。Chainaosis によって開発された Tether の新しいシステムにより、流通市場での USDT 取引を綿密に監視、追跡、分析できるようになります。制裁管理と不正送金検出のための高度なテクノロジーを利用することで、私の目標は、制裁対象事業体に関連している可能性がある、またはマネーロンダリングやテロ資金供与活動に関与している可能性がある、疑わしいウォレットや取引を特定し、フラグを立てることです。

テザーの規制上の課題と監視

仮想通貨投資家として、私は最近テザーが取引監視システムの強化において進歩していることに気づきました。これは、USDTが国際制裁を回避したり、違法な金融活動を隠蔽するために利用される可能性があるとの懸念から、世界中の規制当局からの監視が高まっている中で行われた。

ベネズエラの国営石油会社が米国の制裁を回避するためにUSDTを利用しているとの非難があった。さらに、最近の国連報告書では、東アジアおよび東南アジア全域で秘密金融取引やマネーロンダリング計画にUSDTが広範囲に使用されていることが明らかになりました。

これらの問題に対応して、テザーは規制の枠組みを強化することで予防的なアプローチをとりました。このシステムは違法な取引を促進する可能性があるため、Tether は Chainaracy のテクノロジーを実装することで、そのプラットフォームの正当性を確保することを目指しています。その結果、テザーは、仮想通貨市場の信頼性を保護するためのより広範な業界の取り組みと連携します。

監視ツールとその機能

仮想通貨投資家として、私はテザーによって管理される基本を超えた USDT トランザクションを分析するために、新しいパートナーシップが提供する高度な機能に興奮しています。これらのツールには、Sanctions Monitoring および Illicit Transfers Detector が含まれます。前者は、制裁対象事業体に関連する取引の広範なリストを提供し、後者は、テロ活動に関連する可能性のある潜在的に疑わしい資金の流れを特定するのに役立ちます。これらの機能を統合することで、Tether は高リスクのウォレットや取引に関連するリスクを積極的に管理することを目指しています。

当社のシステムの重要な側面の 1 つは、主要な USDT 所有者の活動とその取引履歴についての洞察を提供する詳細な USDT 所有者検査です。この分析により、大量の USDT の流通および取引行動の傾向を特定することができ、USDT 市場内の潜在的な不正行為や脅威を検出するための貴重なツールとなります。

テザーのパオロ・アルドイーノ最高経営責任者（CEO）は、仮想通貨分野の透明性向上に向けた極めて重要な一歩として、この提携の重要性を強調した。テザー社の説明責任への取り組みは、現在 43 の管轄区域にまたがる 124 の法執行機関との積極的な関与を通じて明らかです。このパートナーシップは、厳格なコンプライアンスと監視規制を遵守し、模範を示してリードするという同社の決意を強調しています。

同じ期間に、テザーは目覚ましい経済発展を報告し、2024 年第 1 四半期に 45 億 2,000 万ドルの純利益を上げました。この成果は、同社の堅固なビジネス機能と、AI、再生可能エネルギー、ブロックチェーン技術を含むさまざまな分野への戦略的投資によるものです。

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