テザーはFTXよりも大きな詐欺、サイバーキャピタル創設者が語る

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金融業界で20年以上の経験を持つベテラン研究者として、私は多くのスキャンダルや詐欺行為を目撃してきましたが、テザーが巻き込まれていると思われる事件のようなものはありません。テザーに対するジャスティン・ボンズの告発は憂慮すべきものであるだけでなく、バーニー・マドフやFTXなど、金融史上最も悪名高い事件を思い出させる。

X の爆発的なスレッドの中で、Cyber​​ Capital の創設者 Justin Bons は、Tether が仮想通貨史上最大の詐欺であると非難しました。同氏は、ステーブルコイン発行者の疑惑スキャンダルは、FTXとバーニー・マドフのスキャンダルを超えていると信じている。ボンズ氏は、テザーの透明性の欠如と適切な監査の実施の失敗により、テザーは仮想通貨市場にとって重大な脅威となっていると警告した。

ジャスティン・ボンズ、テザーを詐欺と呼ぶ

私はアナリストとして、評価額1,180億ドルのテザーは疑わしい事業であるという見解を表明した。この疑惑のスキームは、FTX とバーニー・マドフのポンジ・スキームを合わせた規模を超えています。この懸念は、伝えられるところによるとテザー社の欺瞞的な商行為に起因している。具体的には、主張されている埋蔵量を確認する証拠は提供されておらず、独立した監査も受けていません。 2015年以来そうすることを約束したにもかかわらず、私はそのような監査が実現していないことを観察しました。したがって、私はテザーのステーブルコインであるUSDTを偽の通貨と呼んできました。

USDT に対する警告

USDT（テザー）は仮想通貨市場のステーブルコインの中で依然として人気のある選択肢であることを踏まえ、ボンズ氏は壊滅的な暴落の潜在的なリスクを理由に仮想通貨コミュニティに対し、その使用を段階的に段階的に廃止するようアドバイスしている。 「大惨事を引き起こすのを防ぐために、USDT への依存を徐々にやめてください。」彼は強調する。

さらにボンズ氏は、テザー社の崩壊の可能性と、2022年に起こったテラ・ルナの壊滅的な崩壊を比較し、テザー社が失敗した場合、その影響はさらに深刻になる可能性があると警告した。これは、同社が流通する数十億のUSDTトークンを監督しているという事実によるもので、これらはドル準備によって裏付けられていると考えられているが、独立した確認が不足している。

同氏は、「証拠もないのに彼らが1180億ドルの担保を保有していると信じざるを得ない！」と語った。テザーはこれまでも、準備金に関する誤解を招く主張に対して2021年に米商品先物取引委員会（CFTC）から4,100万ドルの罰金を課されるなど、規制当局の監視に直面していた。それにもかかわらず、ボンズ氏は、同社の財務状況に関する実際の監査は行われていないと指摘した。

財務監査の問題

サイバーキャピタルの創設者が報告したように、2018年に監査役が几帳面すぎるとして解任された。その後、2021年にステーブルコイン会社は会計事務所BDOと提携し、準備金に関するレポートを発行しました。しかし、ボンズ氏は報告書が欺瞞的であるとの懸念を表明した。

アナリストとして、問題の文書は従来の監査ではなく会計士の報告書であることを明確にし、正式な監査と比較して包括的なレビューが提供されていないことを意味します。さらに、テザーはいわゆる準備金に関して独立した無制限の第三者監査を受けていないことを強調したいと思います。

懸念を抱いている仮想通貨投資家として、私も同社のガバナンス構造について疑問を提起しました。具体的には、テザー・ホールディングスの取締役会はわずか2名で構成されており、このことが同社を潜在的な誤経営にさらしていると私は考えていることを強調しました。この状況は、USDT（ステーブルコイン）を裏付ける準備金がまだ完全に分離されていないことを意味していると私は指摘しました。

ねずみ講疑惑

さらにボンズ氏は、コロンビアの麻薬カルテルの資金洗浄の容疑で当局によって閉鎖されたパナマの銀行であるクリプト・キャピタルとの関係疑惑をほのめかし、同社が過去の違法行為に関与していると示唆した。さらに同氏は、同社の過去の取引に不審なつながりがあった可能性があると示唆した。

研究者として、私はかつてポンジスキームや銀行スキャンダルに関与していた人物との関連を明らかにしてきました。これは、この団体の創設者が、ポンジスキームアーティストや不誠実なギャンブラーなどの違法行為に携わった過去があり、さらには不名誉な銀行家であったことを意味します。

テザーの法的トラブルとFTXサーガ

さらに、ボンズの告発は、USDTの背後にある企業が依然として法的問題に取り組んでいるときに生じた。 2024 年 8 月 9 日、Celsius Network Ltd. はステーブルコイン発行者に対して訴訟を起こしました。この破産した暗号金融業者は、テザーが35億ドル以上相当のビットコインの不正かつ優先的な送金に関与していると主張している。

原告らは、この訴訟がセルシウスの経営破綻前に財政難を悪化させたと主張したが、テザー社の最高経営責任者（CEO）パオロ・アルドイーノ氏は、この訴訟を金銭強要の試み、もっと簡単に言えば「シェイクダウン」と名付け、こうした告発を却下した。

9月13日、以前FTXの責任者だったサム・バンクマン・フリード氏は100ページを超える再審請求を提出した。 SBFは、ルイス・カプラン判事が確固たる弁護を構築する機会を制限する特定の偏った判決を下したと主張している。

さらに、カプランの弁護士アレクサンドラ・シャピロは、バンクマン・フリードに対し陪審から離れて証言前の供述調書を提出するよう要求するなどの裁判官の行動が弁護側の訴訟を弱体化させたと主張した。さらに彼女は、裁判官の発言が陪審員の状況に対する見方を変えた可能性があると示唆した。

逆に、テザーは、サークルや他のステーブルコインプロバイダーとともに、北朝鮮のハッカー集団ラザラスに関連するアカウントをブロックした。この措置は、透明性の問題や法的複雑さに関する監視が高まる中でも、違法行為と闘うためのテザーの献身的な姿勢を強調している。

2024-09-14 21:38