経験豊富な金融アナリストとして、私は、Geosyn Mining, LLC とその共同創設者に対する SEC の法的措置は、暗号通貨業界における規制遵守の重要性を明確に示していると強く信じています。告訴状に記載されている詐欺行為の疑いは、特に疑いを持たない投資家から多額の資金が調達されたことを考えると、非常に憂慮すべきことである。
米国の証券規制機関であるSECは、テキサスに拠点を置く仮想通貨マイニングおよびホスティング会社であるGeosyn Mining, LLCと、その創設者のカレブ・ウォード氏とジェレミー・マクナット氏に対して訴訟を起こした。同委員会は、彼らが未登録の活動を行っており、詐欺の疑いがあると非難している。
Geosyn の疑惑の詐欺計画
SECの報告によると、GeosynのCEOウォード氏と元COOのマクナット氏は、2021年11月から2022年12月までの期間に60人以上の支援者から約560万ドルの投資を集めた。
訴状によると、Geosynは投資家に対し、マイニング設備を通じて得られるビットコイン（BTC）などの仮想通貨を不特定の費用で購入、管理、販売する意向を伝えたと主張している。
SECは、被告らが虚偽の発言をし、投資家から重要な情報を隠し、目論見書に記載されている約束されたサービスを提供しなかったと主張している。
苦情状は、Geosynが電力供給業者との有利な取引の存在を虚偽伝え、鉱山労働者が自分たちの事業が経済的に成功すると信じ込ませたと指摘している。
さらに、仮想通貨マイニング会社は重要な情報を新規株主から隠蔽したと主張されている。具体的には、一部の初期投資家が約束したマイニング機器を受け取っていないことには触れなかった。さらに、サービスプロバイダーとして謳われているGeosynがカスタムマイニング計画や現場での継続的な監督などの約束を履行していないことも明らかにしなかった。
SECの主張によると、ウォード氏とマクナット氏は自らの利益のために約120万ドルを受け取り、利益分配を装って投資家に約35万4,500ドルを配った疑いが持たれている。しかし、伝えられるところによれば、Geosyn はこの期間に利益を上げていなかった。
この状況を調査している研究者として、証券取引委員会（SEC）がテキサス州北部地区連邦地方裁判所に告訴状を提出し、指名された被告に対して法的措置を開始したことをお伝えできます。 SECは、被告らが連邦証券法の詐欺防止および証券登録規定に違反したと主張している。
最終的に証券取引委員会は、すべての被告が役員や取締役の地位に就くことを永久に禁止し、不正に得た利益と利息の返還を命じ、特にウォード氏とマクナット氏に罰金を課すことを目指している。
暗号通貨ユーザーにFBIが警告
米国の連邦捜査機関であるFBIは、資金の送金に無認可の仮想通貨プラットフォームを利用しないよう国民に警告した。
FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は木曜日、連邦法に従わずマネーロンダリング防止（AML）規制を無視するサービスの利用を避けるよう警告を発した。
FBI は、マネー サービス ビジネス (MSB) として認識されている規制対象の暗号通貨送金業者を利用し、そのような業者が実行する違法な金融取引の疑いを阻止するために所定の手順を遵守することを強く推奨しています。
未承認の暗号通貨転送プラットフォームに依存している個人は、法執行手続き中に金融活動が中断される可能性があることに注意する必要があります。これは、当局が述べているように、彼らの暗号資産が違法行為からの収益と混ざっている場合に特に当てはまります。注意: このような行為は重大な経済的影響をもたらす可能性があります。
法執行機関は、意図的に法律に違反したり違法行為を可能にした暗号通貨取引プラットフォームを厳しく調査します。準拠していないサービスを利用すると、そのような企業に対する調査中に資金が失われる可能性があります。
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2024-04-27 00:41