特にタイにおける個人間の仮想通貨取引に関連したオンライン詐欺の増大する問題に対処するため、さまざまな州当局がプラサート・ジャンタラルアントーン・デジタル経済社会大臣のリーダーシップの下で連携しました。彼らの目標は、これらのピアツーピア (P2P) 取引が違法行為に関与した犯罪者によるマネーロンダリングの一般的な手段となっているため、これらの取引に対する規制を導入することです。
オンライン詐欺の増加に対する懸念が高まっているタイでは、詐欺行為による1日の損失が1億バーツという驚異的な額に達していると伝えられているのは憂慮すべきことだ。これらの詐欺的スキームの大部分（約 80%）は、P2P 暗号通貨取引における規制の欠如を利用して、検出されず追跡不可能なままになっており、法執行機関が対応することが困難になっています。
タイ: P2P 暗号通貨取引に対する規制の重点が高まっています
P2P 暗号通貨市場における詐欺の脅威の増大に対応して、証券取引委員会 (SEC) などの規制機関が率先してより厳しい規則の制定に取り組んでいます。デジタル資産を使用した詐欺のリスクが高まっていることを考慮して、SEC は、P2P 取引をより適切に監督および制限するために現在の規制を更新することの重要性を強調しています。
1か月以内に目に見える改善を求めるスレッタ・タビシン首相の指示に応え、プラサート大臣は、ピアツーピア（P2P）暗号通貨取引に存在するリスクに対処するための規制措置の必要性を強調した。適切な対策が講じられない場合、P2P仮想通貨の購入を監視するためだけに新たな規制枠組みが設立されるリスクがある。
オンライン詐欺を阻止するための共同対策
タイでは、オンライン詐欺を抑制する取り組みは単に規制を変更するだけではありません。代わりに、政府機関と民間部門の関係者が協力してこの問題に取り組む協力的なアプローチがあります。
国家放送電気通信委員会 (NBTC)、マネーロンダリング対策局 (Amlo)、銀行機関、法執行機関の専門家が集まり、オンライン詐欺の問題に対処するための効果的な計画を作成しています。
詐欺組織が違法行為を続けるのを阻止するため、当局は関連組織間でのデータや情報の共有に懸命に取り組んでいる。アンチオンライン詐欺オペレーション センター (AOC) は、DES 省と協力して、ミュール アカウント、SIM カード、および違法なオンライン サイトに関する詳細の収集を主導しています。この情報により、これらの犯罪企業に対する集中的な取り締まりが可能になります。
Swift Action Against Mule Accounts And SIM Cards
タイ中央銀行とタイ銀行協会は、詐欺師が使用する偽アカウントを迅速に特定して閉鎖することで、オンライン詐欺を阻止する強力な措置を講じています。最近、アムロの行為により、詐欺師が管理する何十万もの銀行口座が停止され、詐欺的なオンライン取引に関与する犯罪組織が著しく弱体化しています。
現在、NBTC はタイにおけるミュール SIM カードの増加に対処するためにその権限を行使しています。複数の SIM カードを所有する人に対して厳格な本人確認を義務付けています。目標は、犯罪者による通信インフラの使用を困難にし、金融システムのセキュリティを保護することです。
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2024-04-11 17:11